뉴스

미국·캐나다

美 FCC, 中 통신사 미국 전화번호 접근 차단 추진…통신망 안보 규제 더 강화한다

|차이나모바일·차이나텔레콤·차이나유니콤 등 대상…11월 19일 규제안 표결 예정 |불법 자동전화 차단·국가안보...

AI·코인·핀테크

北 소행 추정 63억 달러 바이낸스 해킹…기존 해킹 자금과 혼합, 반복 자동 거래로 가능했다

|서명 인프라 침해 후 수천 건 자동 거래로 자금...

AI·코인·핀테크

바이낸스서 ‘사상 최대’ 코인 탈취 발생… “배후에는 北 해킹 조직”

| 10개 블록체인서 약 63억6000만불 어치 유출 발생 | TRM랩스,...

관세·공급망

신장産 티타늄, 글로벌 방산·전자제품 공급망에 유입 정황

| 신장 원료업체 2곳, 여러 가공·유통업체 거쳐 美·유럽 등으로...

메인 토픽

美 방산업체 직원, 北 IT 일꾼 위장 취업 지원 혐의 인정

| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

북한·아시아

홍콩 당국, AIA에 자금세탁 방지 문제로 300만달러 벌금 부과

2024년 08월 07일

<개요> 홍콩 보험감독국(HKIA)이 자금 세탁 방지 문제로 AIA 홍콩 지점에 대한 현장 검사 후 300만 달러(2300만 홍콩 달러)의 벌금을 부과했음. 이번 검사는 2016년 3월부터 2022년...

China View

중국, 국영 원자력 기업 간부 부패 혐의로 조사

2024년 08월 07일

<개요> 중국의 국영기업에서 고위직을 맡고 있거나 맡았던 네 명의 임원들이 부패 혐의로 조사를 받고 있다고 사우스차이나모닝포스트가 최근 보도. 이들은 중국의 금융과 에너지 부문에서 활동했던 인물들로,...

미국·캐나다

미 법무부 “내부고발자에 범죄 수익 최대 30%” 새 프로그램 시행

2024년 08월 06일

<개요> 미 법무부는 금융 사기, 뇌물 수수 및 의료 관련 사기 정보를 제공하는 내부고발자들이 최대 5000만 달러(약 670억원)의 보상을 받을 수 있는 새로운 내부고발...

미국·캐나다

캐나다, 부동산 자금세탁 경보 발령 “가상화폐, 현금 거래시 의심을”

2024년 08월 06일

<개요> 캐나다 금융거래 및 보고분석센터(FINTRAC)는 탈세 자금이 부동산 거래를 통해 세탁될 가능성에 대해 최근 경보를 발령하고 금융기관들에게 주의를 당부했음. FINTRAC는 캐나다 국세청(CRA)과 협력하여 잠재적으로 의심스러운...

관세·공급망

룩셈부르크, 2023년 제재 위반 수사 전년보다 4배 급증

2024년 08월 06일

<개요> 룩셈부르크 금융정보부(CRF)가 최근 발행한 2023년 연차보고서는 제재 위반 및 관련 수사가 크게 늘었음을 보여주고 있음. 2022년엔 23건에 불과했지만, 2023년엔 100건으로 급증했음. 여기에 4595만 유로(약...

AI·코인·핀테크

에어버스, 수출통제 위반으로 영국에서 조사 받아

2024년 08월 05일

<개요> 에어버스가 영국 세관 및 세무청(HMRC)으로부터 수출 통제 규정 위반 가능성에 대해 조사를 받고 있다고 로이터통신이 최근 보도. 이번 조사는 에어버스의 영국 내 여러 자회사를...

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