국가

AI·코인·핀테크

美 엔비디아, 데이터센터 고객사에 中 사업 비중 축소 요구…49% 이하 제한한다

|FT, 신규 계약부터 비중국 고객 매출 51% 이상 의무화...

관세·공급망

美, USMCA 근거로 멕시코 포장재업체 노동권 침해 조사 요청…수입 관세정산 중단

|노조 활동 방해·부당해고 의혹 제기…멕시코에 결사의 자유 및 단체교섭권...

유럽

EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

|역외 온라인 판매 상품에 3종 식별정보 요구…위험·불법 제품 추적...

메인 토픽

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 IEEPA 관세 무효화 이후 잇다른 환급금 소송…누가 돌려받을 권리가 있나

| 1,660억 달러 환급 놓고 수입업체·소비자 간 법적 분쟁...

AI·코인·핀테크

러 중앙은 총재 “무역에 암호화폐 사용을” 제재 회피 시도

2024년 07월 06일

<개요> 엘비라 나비울리나 러시아 중앙은행 총재 지난 3일(현지시각) 서방의 제재를 피하기 위해 암호화폐 및 기타 디지털 자산을 포함한 "다양한 선택 솔루션"을 사용할 것을 기업들에게 권장했다고...

관세·공급망

미 법원, 이란 의약품 부족 문제에 “미국 정부 책임 없다”

2024년 07월 05일

<개요> 이란 지중해빈열(탈라세미아, Thalassemia) 협회를 대리한 NGO가 미국 재무부 해외 자산 통제국(OFAC)을 상대로 미국의 이란 제재가 치료에 필요한 의약품 공급 부족을 만들었다는 소송을 제기. 이에대해...

유럽

자금세탁방지 은행연합회 “의심거래보고 방식 전면 개편해야”

2024년 07월 05일

<개요> 자금세탁 방지 기준을 세우기 위해 설립된 은행들의 연합체 'Wolfsberg 그룹'은 지난 1일 성명을 내고 STR(의심거래보고서, Suspicious Transaction Report)의 사용 방식에 대해 개편이 필요하다고 주장했음....

유럽

스페인, 2023년 자금세탁 관련 벌금 전년 대비 19배 늘어

2024년 07월 05일

<개요> 2023년에 스페인의 금융기관들에 부과된 자금세탁방지(AML) 벌금은 총 5700만 유로에 달하는 것으로 나타났음. 이는 이전 최고 금액인 2019년 2750만 유로의 두 배에 달하는 기록임. 이는...

관세·공급망

EU, “벨라루스 관련 차량 EU 도로 운행 못해” 제재 강화

2024년 07월 04일

<개요> EU는 지난달 29일(현지시각) 러시아를 돕고있는 벨라루스에 대한 새로운 제재를 부과했음. 러시아에 제재와 거의 같은 내용. 러시아 군사 침략 지원에 대한 대응차원에서 시행. <어떤 내용인가> 수출입 금지...

유럽

이탈리아, 리비아로 밀수되던 중국산 군용 드론 압수

2024년 07월 04일

<개요> 이탈리아가 리비아로 향하던 중국 군용 드론을 압수했다고 디펜스뉴스가 3일(현지시각) 보도했음. 이 드론들은 풍력 터빈으로 위장되어 있었음. 리비아로의 무기 수출은 유엔 안보리의 금수 조치를 위반하는...

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국가

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