국가

관세·공급망

美, ‘에너지 휴전’ 위해 러 천연가스 유럽 공급 재개 추진

| 겨울철 '에너지 휴전' 참여 유도 위해 유럽 가스시장 복귀...

유럽

英 경찰, ‘테러단체’ 지정된 親팔레스타인 단체 지지 시위서 139명 체포

영국 경찰이 미국 대사관 앞에서 열린 친팔레스타인 단체 팔레스타인...

러시아·CIS

우크라, 러 군용 위성통신망 개발 업체·그림자 선단 등 제재

우크라이나 정부는 30일(현지시각) 러시아의 군사용 위성통신망 개발에 관여한 기업과...

북한·아시아

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...

더벨

감원 요구에 보강한 SK이노베이션 이사회의 합병 논리

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

유럽

EU,검사 도중 메시지 삭제한 기업에 1590만 유로 벌금

2024년 07월 12일

<개요> 유럽연합 규제당국은 최근 반독점 관련 검사를 방해한 혐의로 미국에 본사를 둔 글로벌 향료·향수 기업에 1,590만 유로의 벌금을 부과함. 최근 유럽연합 집행위원회는 International Flavors &...

미국·캐나다

옐런 “올해까지 美 중소기업 실소유주 등록 마쳐야”

2024년 07월 12일

<개요> 재닛 옐런 미 재무부 장관이 중소기업의 실소유주( beneficial ownership) 정보 제출 기한(2025년 1월1일)을 연장할 계획이 없다고 밝혔음. 미국 중소기업들은 개인정보 공개를 강제하고 법에 어긋난다고...

미국·캐나다

“미국·중국·호주 사실상 금융범죄 조장…한국도 매우 미흡”

2024년 07월 11일

<개요> 자금세탁방지기구(FATF)가 미국, 중국, 호주가 사실상 금융 범죄를 막을 제도를 갖추지 않고 있다고 비판. 이 비판은 부동산 중개인, 변호사, 회계사 등에 대한 FATF의 새로운 보고서에서...

유럽

BNP 파리바 자회사, 자금세탁 문제로 3백만 유로 벌금

2024년 07월 11일

<개요> 룩셈부르크의 금융 규제기관인 CSSF는 BGL BNP 파리바에 대해 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 의무를 준수하지 않은 이유로 300만 유로의 벌금을 부과했다고 지난 8일 밝힘. BGL...

미국·캐나다

바젤위 “구글 아마존이 문제 일으켜도, 은행 이사회가 책임 져야”

2024년 07월 11일

<개요> 글로벌 규제 기관들이 은행의 외주 서비스에 대한 규제를 강화하고 있음. 은행 이사회가 외주 서비스에 대한 궁극적인 책임을 져야 하며, 서비스 중단과 고객 서비스 방해에...

AI·코인·핀테크

5조 벌금 위기 TD은행, 책임자 교체하고 교육에만 7000억 투입

2024년 07월 10일

<개요> 캐나다 TD 은행의 모니카 코왈(Monica Kowal) 최고 준법 책임자가 은행을 떠났다고 캐나다 언론과 로이터통신 등이 지난 9일(현지시각) 보도. 이는 TD은행이 자금세탁방지(AML) 위반으로 미국 규제당국...

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