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관세·공급망

美, 中에 ‘부산 합의’ 즉각 이행 촉구… 희토류 공급·농산물 구매 압박

| 베선트·그리어, 허리펑 부총리와 통화 | 美, 中의 희토류 공급...
관세·공급망

중간선거 압승한 美 민주당, 트럼프의 캐나다 관세 철폐 추진

| 상원 재무위원회 野 간사, 새 의회 출범 후...
관세·공급망

중간선거 참패한 트럼프, 비서실장 전격 교체… ‘강경파’ 밀러 발탁

도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시각) 백악관 비서실장 수지 와일스(Susie...
메인 토픽

美, 일부 비영리단체를 테러 연계 조직으로 지정 검토 중

| 테러 연계 조직으로 지정 시 면세 자격 자동 정지돼 |...
메인 토픽

美 재무부, 이란 제재 회피 도운 캐나다 금융업체 8곳 제재

| 일당, 혁명수비대·제재 대상 가상자산 거래소와의 거래 지원 | 이란...
더벨

신정법 과징금 체계 손질…부과기준율 하한 1%로

|부과기준율 세분화 및 법특성 반영…피해 1000만명 이상 가중, 내부통제 구축 시 감경 신용정보법 위반에 대한 과징금 부과 기준율이 세분화되고 하한선도 기존 50%에서 1%로 크게 낮아진다....
관세·공급망

러시아, 中 반도체 공장 지분 인수 추진… 생산라인 확보 노린다

| 서방 제재로 첨단 반도체 조달 어려워지자 중국과 장기 생산 협력 모색 러시아 국영 통합마이크로전자회사(United Microelectronics Company·OMK)가 자국 반도체 업체들의 생산 물량을 안정적으로 확보하기 위해...
북한·아시아

홍콩 증권선물위원회, 실사 없이 고객 160명에 거래 허용한 금융사에 벌금 12억원

| 정다 인터내셔널 파이낸셜, 의심거래 176건도 탐지 실패 | AML 담당자 면허 7개월 정지도 <개요> 홍콩 증권선물위원회(SFC)가 지난 29일(현지시각) 자금세탁 및 테러자금조달방지(AML/CFT) 의무를 제대로 이행하지 않은 홍콩...
마약

네덜란드 세무당국, 암호화된 채팅 분석해 마약밀매·자금세탁 추적

| 세무당국·경찰, 암호화 채팅 분석해 마약 밀매·자금세탁 혐의 용의자 체포 | 네덜란드·독일 주택·사업장 10곳 압수수색…현금·암호화폐 거래 추적 | 범죄수익으로 부동산 매입·개조하고 해외 체류비 충당했는지 수사 <개요> 네덜란드 세무·관세청...
러시아·CIS

英, 러 LNG ‘그림자선단’·고문 등 31건 제재…韓·日 사할린 LNG 수입은 예외 연장

|선박 8척·개인 및 단체 23곳 지정…그림자선단·급유지원선·쇄빙급 선박까지 차단 |韓·日 러 LNG 거래는 한시적 라이선스 연장…에너지 안보 고려해 제재 예외 유지   <개요> 영국 정부가 러시아의 전쟁자금과 LNG 제재회피망을...
북한·아시아

호주, 부동산·회계·귀금속업까지 AML 감독 본격화…미등록 사업체에 벌금 부과

| 7월부터 부동산·법률·회계·신탁·귀금속 등으로 AML 규제 확대 | 미등록 시 법인 2만1840호주달러·개인 4368호주달러 벌금 | 위반 계속되면 벌금 증가 <개요> 호주 금융정보분석센터(AUSTRAC)가 자금세탁 및 테러자금조달방지(AML/CTF) 등록 의무를 지키지...
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