국가

관세·공급망

전미경제연구소 “美 해군의 상선 보호가 미국 총생산 높인다”

| NBER, 서부 항만 혼잡·홍해 선박 공격이 美 경제에...

관세·공급망

러·아프리카, 제재 대응과 안보·경제 개발 협력 강화에 합의

| 3차 러·아프리카 정상회의, 10월 말 모스크바에서 이틀 간...

AI·코인·핀테크

中, AI 안전규제 전면 강화 추진… 안전관리·기업 책임 강화키로

| 中, AI 포괄적 입법 추진... 개발·활용·관리 전 과정에...

AI·코인·핀테크

금융당국, 불법 가상자산 취급업자 3곳 수사의뢰… 2곳 접속차단 요청

금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난 10월 30일 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 이지스벤처스, 테더맥스,...

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

러시아·CIS

FATF, 레바논 그레이 리스트 등재…러시아 블랙리스트는 불발

2024년 10월 28일

<개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 10월 23~25일(현지시각) 회의를 열고 레바논을 금융범죄 위험 국가로 분류해 '그레이 리스트'에 추가했음. 레바논은 2019년부터 시작된 심각한 금융위기와 이스라엘-헤즈볼라 간 전쟁으로 인해 경제적 혼란이...

AI·코인·핀테크

홍콩, 인터넷은행 명칭 ‘디지털은행’으로 바꾸고 “AI 더 수용”

2024년 10월 28일

<개요> 홍콩 금융관리국(HKMA)이 인터넷 은행을 지칭하는 현행 가상 은행(Virtual Bank)이란 용어를 디지털 은행(Digital Bank)으로 바꾼다고 밝혔음. 이에 따라 이들 은행에 AI 기반 솔루션을 시험할 수...

AI·코인·핀테크

한국, 자금세탁 우려에 “코인 이용한 국제 거래 모두 보고하라”

2024년 10월 28일

<개요> 한국 정부가 가상자산(암호화폐)를 악용한 탈세와 불법 외환거래, 특히 '환치기'를 방지하기 위해 외국환거래법 개정안을 추진하고 있음. 2025년 시행을 목표로 가상자산 사업자들에게 사전 등록 의무를 부과하고,...

미국·캐나다

[심층분석]제재의 역사, 4000년 전 점토판부터 시작된다

2024년 10월 27일

제재는 인류 기원과 거의 역사를 같이 한다. 지금으로부터 4000년 전인 메소포타미아 지역의 우르3왕조 시기(기원전 2112~2004년)의 쐐기 문자 기록에도 현재의 경제 제재와 비슷한 내용이 나온다....

미국·캐나다

美 당국, 핀테크 연계 은행에 “자금세탁방지 미흡” 시정요구

2024년 10월 26일

<개요> 플로리다에 위치한 액시엄 은행(Axiom Bank)이 미국 통화감독청(OCC)으로부터 자금세탁방지(AML) 및 은행비밀법(BSA) 준수 미흡으로 제재를 받게 됨. 이 은행은 11월초까지 새로운 자금세탁방지 계획을 수립해 제출해야함. 액시엄...

관세·공급망

“G7, 우크라이나 전쟁 끝나도 러시아 자산 계속 동결”

2024년 10월 25일

<개요> G7 국가들은 러시아의 우크라이나 침공 이후 동결된 러시아 자산을 전쟁이 끝난 후에도 계속 동결할 계획이라고 니케이가 보도했음. 이는 러시아가 우크라이나에 입힌 피해를 배상할 때까지...

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국가

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