한국

AI·코인·핀테크

금융당국, 불법 가상자산 취급업자 3곳 수사의뢰… 2곳 접속차단 요청

금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난 10월 30일 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 이지스벤처스, 테더맥스,...

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

관세·공급망

CEPS “EU, 美 의존 줄이고 한국과 방산 협력 강화해야”

| 트럼프 행정부, 韓·유럽 양보에도 연합훈련 축소·우크라 지원 축소...

AI·코인·핀테크

“해외 이동 가상자산 700조”…여당, 기본법 속도 약속

|이달 정부안 나올 전망, 과세 유예 가능성↑ 국내 가상자산 업계가...

더벨

비금융업자 AML 중요성 재확인…FIU, 제도 정비 속도

|FATF, 5차 상호평가서 관리 강조…한국, 국가 AML 전략 최우선...

더벨

무풍지대 농협은행, 비결은 ‘매뉴얼·전담조직’

2024년 12월 31일

| 명확한 책임·역할 정립 및 상시관리반 운영 통해 해외점포 관리 밀도 높여 NH농협은행은 최근 5년간 해외점포에서 현지 당국으로부터 부과받은 제재 및 행정조치가 없었던 유일한 대형...

AI·코인·핀테크

중국, 홍콩 통해 글로벌 ‘가상자산 패권’ 재도전

2024년 12월 31일

| 강력 규제에 잃어버린 경쟁력…되찾기 위해 홍콩부터 점진적 개방 가상자산 시장 초기 중국은 업계를 이끄는 강국이었다. 비트코인 채굴장, 채굴기 제조사, 거래소 등 굵직한 기업과 창업자가...

더벨

‘불붙은’ LCC 패권경쟁…1위 자리 ‘흔들’

2024년 12월 31일

| 합종연횡 ‘진에어·티웨이’ 맹추격…노선확대 등 '초격차 전략' 제동 제주항공이 저비용항공상(LCC) 패권 경쟁에서 최대 위기를 맞았다. 진에어와 티웨이항공 등이 체급을 키우며 LCC 1위 자리를 위협하고 있다....

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NH농협은행, AML 경종 울린 미국 ‘본보기 제재’

2024년 12월 31일

| 뉴욕지점, AML 관련 한국계 첫 거액 제재…관리 체계 강화 계기로 작용 NH농협은행은 최근 5년간 해외에서 제재를 받지 않은 유일한 한국계 은행이다. 민사와 형사, 행정을...

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LCC ‘동반 위협’…항공업계 미칠 영향은

2024년 12월 31일

| 지역공항발 국제선 띄운 LCC들…안정성 우려 확산, 전략수정 불가피 제주항공 항공기 추락사고 여파가 저비용항공사(LCC) 전체로 확대되고 있다. 최근 LCC들은 수도권 공항 과열을 완화하고 신성장 동력...

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내부거래 늘어나는 삼성카드, 공시 중요성 커져

2024년 12월 31일

| ⑧최근 5년간 11건 제재, 신한·KB 이어 세 번째…계열사 간 거래 투명성 확보 과제 삼성카드는 최근 5년간 11건 제재를 받았다. 신한카드와 KB국민카드에 이어 카드사 중...

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