미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러 음료업체, 코카콜라 현지 사업 임시 관리 추진

| 집권당 의원이 보유한 음료업체, 우크라 지원·러 투자 중단...

AI·코인·핀테크

北 해커, 탈중앙화 서비스로 자금세탁… 도와준 플랫폼은 20만불 수수료 수익

| 北 해커, 바이낸스서 60억불 이상 탈취… 지갑 1만개로...

미국·캐나다

美 FCC, 외국산 드론·로봇 등 5개 기업 제품에 조건부 규제 예외

|퍼셉토·ABB 로보틱스 등 지정 제품을 안보위험 장비 목록에서 제외 |미국...

AI·코인·핀테크

엔비디아 젠슨 황에 쏠린 AI 산업…사생활 논란에 경영·승계 리스크까지

|칩 공급부터 투자까지 영향력 확대…황 CEO의 결정에 AI 기업...

미국·캐나다

바젤위 “구글 아마존이 문제 일으켜도, 은행 이사회가 책임 져야”

2024년 07월 11일

<개요> 글로벌 규제 기관들이 은행의 외주 서비스에 대한 규제를 강화하고 있음. 은행 이사회가 외주 서비스에 대한 궁극적인 책임을 져야 하며, 서비스 중단과 고객 서비스 방해에...

AI·코인·핀테크

5조 벌금 위기 TD은행, 책임자 교체하고 교육에만 7000억 투입

2024년 07월 10일

<개요> 캐나다 TD 은행의 모니카 코왈(Monica Kowal) 최고 준법 책임자가 은행을 떠났다고 캐나다 언론과 로이터통신 등이 지난 9일(현지시각) 보도. 이는 TD은행이 자금세탁방지(AML) 위반으로 미국 규제당국...

미국·캐나다

미 산업안보국, 최신 제재 위반 사례집 발간

2024년 07월 09일

<개요> 미 산업안보국(BIS)이 2024년 제재 위반 사례집인 '이렇게 되지 않도록 하세요!(Don’t Let This Happen to You!)' 문서를 최근 업데이트해 발간했음. 이 사례집은 BIS에 신고되거나 적발된...

관세·공급망

ASML 전 CEO “미중 반도체 갈등 이념 기반…몇 십년 계속”

2024년 07월 09일

<개요> 네덜란드의 반도체 장비업체 ASML의 전 CEO 피터 베닝크(Peter Wennink)가 "미국과 중국 간의 반도체 갈등이 사실이 아닌 이념에 기반을 두고 있다"며 "이러한 갈등은 몇십년 간...

마약

美 씨티은행, 마약 자금 ATM 이용한 세탁 못잡아내

2024년 07월 08일

<개요> 씨티은행이 마약 카르텔 자금 세탁에 이용됐다고 지난 1일 파이낸셜 타임스가 보도. 멕시코 시날로아 카르텔과 연계된 마약 밀매범들이 시티그룹의 ATM을 이용해 상당한 금액의 현금을 세탁했지만,...

관세·공급망

미 법원, 이란 의약품 부족 문제에 “미국 정부 책임 없다”

2024년 07월 05일

<개요> 이란 지중해빈열(탈라세미아, Thalassemia) 협회를 대리한 NGO가 미국 재무부 해외 자산 통제국(OFAC)을 상대로 미국의 이란 제재가 치료에 필요한 의약품 공급 부족을 만들었다는 소송을 제기. 이에대해...

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