북한·아시아

| 5일간 합동단속…1203명에 3339건 혐의 적용 | 메스암페타민 254kg·대마 716kg·현금 205만달러 이상 압수 | 경찰·세관·국경수비대·금융정보분석센터 등 참여…자금세탁도 조사 <개요> 호주와 뉴질랜드 수사당국이 마약 밀매와 조직범죄를 겨냥한 대규모 합동단속을...

북한·아시아

日, 내무부·국영기업 등 시리아 기관 16곳에 대한 제재 해제

2026년 09월 30일

| 시리아 국방·내무부와 상업은행·석유공사 등 포함 | 아사드 정권 관련 59명·15개 단체에 대한 제재는 유지 | 시리아 외무부는 제재 완화 환영... “회복·재건에 도움” 일본 외무성은 29일 시리아의...

북한·아시아

대북제재 위반 혐의로 억류된 프라다호, 인천항으로 이동

2026년 09월 30일

| 인천항 도착 후 선원 하선한 것으로 알려져 | 장기간 억류에 관리비도 부담... 선박 처분 여부에 '눈길' 정부가 대북제재 위반 혐의로 장기간 억류한 탄자니아 국적 선박...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 미국 ‘린지 그레이엄 제재법’ 분석…금융·에너지·해운·우회수출까지 포괄

2026년 09월 30일

| 러시아산 상품 최대 500% 관세 | 주요 에너지 구매국 최대 100% 추가관세 미국이 대러시아 경제제재를 대폭 강화하는 '2026년 린지 O. 그레이엄 러시아 및 이란 제재법(Lindsey...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 하왈라, 제도권 금융 파고든다…FATF, 디지털 하왈라 자금세탁 위험 경고

2026년 09월 30일

|중동·남아시아 뿌리 둔 비공식 송금망, 유럽·아프리카까지 확산 |가상계좌·핀테크·가상자산 결합한 ‘디지털 하왈라’로 진화 |EU, 가상계좌 실사용자 확인 등 강화된 AML 대응 요구 국제자금세탁방지기구(FATF)가 전통적인 비공식 송금수단인 '하왈라(Hawala)'가 은행과...

AI·코인·핀테크

北 해킹자금 유입된 토르체인, 도난자금 차단 요청 거부해 논란

2026년 09월 29일

| 北에 해킹된 비트겟, 토르체인에 도난자금 차단 요청 | 토르체인, 요청 거부... “특정 지갑 동결 기능 없어” 주장 | “전체·특정 블록체인 긴급 정지는 가능” 반론도 나와 |...

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북한·아시아

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

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