북한·아시아

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

러시아·CIS

러에 팔리는 北 노동력… 벌어들인 돈은 무기 개발에 활용

| GRC, 北 노동자 중개망과 러 군수 관련 사업장...

북한·아시아

홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

AI·코인·핀테크

미국 유럽 9개국, 범죄조직 전용 ‘고스트’ 통신망 글로벌 수사

2024년 09월 24일

<개요> 유럽 경찰국인 유로폴 주도로 돈세탁과 마약 범죄 조직 등이 주로 사용하는 암호화된 통신 플랫폼 고스트(Ghost)를 수사한 결과 전세계에서 51명이 체포됐음. 고스트는 추적을 할 수...

북한·아시아

호주 ‘외국에 뇌물 줄 경우 매출의 10% 벌금’ 법안 시행

2024년 09월 20일

<개요> 호주가 기업들이 뇌물을 줄 경우 이로 인해 이익의 3배, 연간 매출액의 10% 중 가장 큰 금액을 벌금으로 부과할 수 있는 새로운 법을 9월부터 시행했음....

북한·아시아

싱가포르, 자금세탁 40명 기소…계좌 빌려줘도 징역 6개월 이상

2024년 09월 18일

<개요> 싱가포르의 강화된 자금세탁 방지 관련법에 따라 최근 40명이 자신의 명의와 통장 등을 빌려준 혐의로 기소됐다고 싱가포르의 스트레이츠 타임스가 보도했음. 싱가포르는 자금세탁을 돕기 위해 계좌...

AI·코인·핀테크

홍콩 “내년 3월까지 AI로 의심 거래 걸러내는 방안 제출하라”

2024년 09월 17일

<개요> 홍콩의 중앙은행격인 홍콩 금융관리국(HKMA)이 금융기관들에 금융 범죄 감시를 위해 인공지능(AI)을 활용할 것을 촉구했음. HKMA는 새로운 기술을 통해 의심스러운 거래 보고서(STRs)의 품질을 향상시킬 수 있다고...

AI·코인·핀테크

싱가포르, 카지노에서 암호화폐 사용 금지 “자금세탁 우려”

2024년 09월 16일

<개요> 싱가포르가 자금세탁 우려를 이유로 법을 개정해 카지노에서 암호화폐 사용을 금지했음. 현재 카지노에서 암호화폐 사용은 미국에선 불법이 아니지만, 영국 등에선 불법임. 자금세탁 우려로 카지노에서의 암호화폐...

AI·코인·핀테크

UAE, 자금세탁 방지 4개년 계획 발표…”자산 몰수 더 쉽게 할 것”

2024년 09월 11일

<개요> 아랍에미리트(UAE)가 2024-2027년 새로운 자금세탁 방지, 테러자금 조달 및 확산금융 방지(AML/CFT/CPF)를 위한 국가 전략을 발표했다고 UAE 국영통신사 왐(WAM)이 최근 보도했음. UAE는 국제적 자금세탁 중심지로 지속적으로...

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북한·아시아

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