북한·아시아

홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

북한·아시아

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...

AI·코인·핀테크

미쓰비시, 중국인 직원 부정행위로 1380억 손실

2024년 12월 06일

<개요> 일본의 미쓰비시 상사가 직원의 부정행위로 인해 약 138억 엔(약 1380억 원)의 순손실을 입었음. 해당 사건은 중국 자회사 직원 공화윈(Gong Huayun)이 개인적으로 인연이 있는 지역...

러시아·CIS

카자흐, 러시아 시장 우회 접근 통로로 각광..제재 위험도 커

2024년 12월 05일

<개요> 러시아-우크라이나 사태 이후 서방의 대러 제재로 인해 러시아에서 철수한 기업들이 카자흐스탄을 새로운 비즈니스 허브로 선택하고 있음. 카자흐스탄은 중앙아시아 최대 경제 규모와 상대적 안정성을 기반으로...

미국·캐나다

독일 기업, 이란에 화학 공장 몰래 세우려다…합의금 195억 지불

2024년 12월 05일

<개요> 독일 기업 아이오텍(Aiotec GmbH)이 호주의 화학 공장을 해체 후 이를 이란으로 몰래 실어 나른 것이 드러나 1450만 달러(약 195억 원)의 합의금을 미국 재무부에 지불하기로...

북한·아시아

AML 가장 잘되는 나라는 산마리노, 최악은 미얀마…한국은 양호

2024년 12월 05일

<개요> 스위스 바젤에 본부를 둔 '바젤 거버넌스 연구소(Basel Institute on Governance)'가 2024년 AML(자금세탁방지) 지수를 발표했음. 바젤 AML 지수는 전 세계 자금세탁 위험성을 평가하며, 2024년 보고서에서...

AI·코인·핀테크

2500조 노르웨이 국부펀드 “자금세탁·근로 문제 기업은 투자 철회”

2024년 12월 04일

<개요> 로이터에 따르면 노르웨이 국부펀드의 윤리 감시기관은 내년에 암호화폐 및 도박 관련 기업과 함께 신발 제조업체를 대상으로 윤리적 기준 준수 여부를 조사할 계획임. 이번 조사는...

AI·코인·핀테크

日 DMM 비트코인, 4820억 유출 여파로 폐업…고객 자산 이전

2024년 12월 04일

<개요> 일본 암호화폐 거래소 DMM 비트코인이 운영 중단 및 고객 자산의 이전을 발표했음. DMM 비트코인은 올해 5월, 해킹으로 인해 약 4820억 원 상당의 암호자산을 유출시켜...

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북한·아시아

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