북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

북한·아시아

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

AI·코인·핀테크

북한 해킹 7월이후 갑자기 줄어들어…러시아 재배치 가능성

2024년 12월 24일

| 지난 6월, 푸틴 24년만에 평양 방문 이후 해킹 줄어 | 올해 암호화폐 해킹 22억 달러 전년대비 21%증가...북한이 60% <개요> 2024년 암호화폐 플랫폼 해킹을 통한 자금 탈취가...

북한·아시아

중동·아프리카서 일본 기업 약 50% “인권 실사 하고 있다”

2024년 12월 24일

| 정부 가이드라인 따라... 해외 진출 日 기업도 '인권'에 관심 <개요> 일본무역진흥기구(JETRO)가 지난 9월 실시한 조사에 따르면, 중동과 아프리카에 진출한 일본 기업들 중 약 절반이 인권...

북한·아시아

日 미쓰비시 UFJ은행, 직원이 고객 금고에 든 돈 꺼내 100억 피해

2024년 12월 23일

| 스페어 키 관리 책임자가 '배신' | 4년간 60명 피해입어...은행 신뢰도에 타격 <개요> 일본 미쓰비시 UFJ은행에서 직원이 고객 금품을 훔쳐 약 10억 엔(약 100억 원)의 피해를 발생시킨...

AI·코인·핀테크

美 법원, 왓츠앱 사용자 몰래 감시한 이스라엘 회사에 책임 판결

2024년 12월 23일

| "스파이웨어로 1400명 감시"… 법원, 디지털 프라이버시 침해 인정 | 캘리포니아 법원, 해킹 혐의로 이스라엘 NSO그룹 법적 책임 확정 <개요> 이스라엘의 사이버 보안 회사 NSO 그룹이 개발한...

AI·코인·핀테크

금융허브의 상반된 행보…열린 홍콩 vs 닫힌 싱가포르

2024년 12월 20일

| 아시아 코인 허브 두고 경쟁했던 두 지역…상황 따라 규제 변화 빨라 싱가포르와 홍콩은 아시아 금융허브 자리를 두고 늘 경쟁해 왔다. 그 경쟁은 새로운 금융이라...

더벨

KB국민은행, 글로벌 위험 완화한 ‘3중 방어망’

2024년 12월 20일

| 인니 제외 해외 제재 5개년간 단 4건…효과적으로 작동한 관리 체계 KB국민은행은 3중 방어선(Three Lines of Defense)을 통해 해외 내부통제 및 리스크를 관리한다. 해외점포가 선제적으로...

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북한·아시아

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