북한·아시아

캐나다 금융거래·보고분석센터(FINTRAC)는 북한과 관련된 거래에 관한 장관 지침(Ministerial Directive)에 대한 안내를 업데이트했다고 22일(현지시각) 발표했음. 캐나다 재무부는 2017년 12월, 북한의 자금세탁 및 테러자금 조달 체계 미비와...

북한·아시아

[제재 단신] 日, 수출 통제 목록 일부 수정·추가

2025년 03월 27일

일본 내각은 25일 각의에서 '외국환령' 및 '수출무역관리령' 일부 개정안을 통과, 수출 통제 대상에 일부 품목을 신규 추가했음. 이번 조치는 국제수출통제체제회의에서의 합의 등을 반영해 규제...

관세·공급망

차기 주일 미국대사 “미국 우선주의와 미일 협력 양립할 것”

2025년 03월 27일

| 중국 의존도 낮추기 위한 미일 전략적 협력 강조 | "첨단 기술 협력 확대·방위비 인상 약속 지키게 할 것" <개요>도널드 트럼프 대통령이 지명한 조지 글래스(George Glass)...

북한·아시아

호주 금융 당국, AML ‘누설 금지법’ 강화… 범죄 은폐 막는다

2025년 03월 27일

| 의심거래 보고 사실 누설 막아 금융 범죄 증거 인멸 방지 | 금융기관 외부 업체·제3자도 적용 대상 돼 <개요>호주 금융정보분석센터(AUSTRAC)은 오는 3월 31일부터 새로운 '누설 금지(tipping...

AI·코인·핀테크

싱가포르, 고도화된 딥페이크 사기 경고… 임원 사칭 수법 확산

2025년 03월 26일

| 경찰청·통화청·사이버보안청 공동 권고 발표 | CFO 사칭한 딥페이크 영상에 속아 274억 송금하기도 <개요> 싱가포르 경찰청(SPF), 싱가포르 통화청(MAS), 싱가포르 사이버 보안청(CSA)은 지난 14일(현지시각) 인공지능(AI) 기술을 이용한 딥페이크...

북한·아시아

日 손해 보험사, 고객정보 270만 건 유출로 금융청 개선 명령

2025년 03월 26일

| 파견 직원 통해 타사 정보 부정 취득... 10년 이상 유출 반복 <개요> 일본 손해보험 대기업 4곳이 지난 24일, 보험 대리점으로 파견된 직원들로부터 270만 건 이상의...

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북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

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