북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

북한·아시아

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

북한·아시아

캄보디아, 美 제재받은 ‘사이버 범죄단지’ 후이원 그룹 수장 中으로 송환

2026년 04월 02일

북한의 자금 세탁 통로로 지목돼 온 캄보디아 기반 결제업체 후이원(Huione) 그룹의 전 회장 리슝(Li Xiong)이 중국으로 송환됐다고 1일(현지시각) AP 통신이 보도했음. 이와 관련해 중국...

AI·코인·핀테크

북 연계 해커, 주요 오픈소스 소프트웨어에 악성 코드 심었다

2026년 04월 01일

북한과 연계된 해커들이 널리 사용되는 오픈소스 프로그램 ‘악시오스(Axios)’ 업데이트에 개인 로그인 정보를 훔치기 위해 악성 코드를 심었다고 31일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 악시오스는 웹 브라우저나 스마트폰 앱이...

관세·공급망

일본-프랑스 희토류 공급망 다변화와 우주 협력 확대

2026년 04월 01일

|핵심광물 탈중국화 로드맵 구축과 민관 협력 프로젝트 시동 |우주산업 기술 제휴 및 금융지원을 통한 전략적 파트너십 확대 일본과 프랑스가 희토류 등 핵심광물 공급망 다변화 로드맵 구축에...

AI·코인·핀테크

호주 법원, 바이낸스 호주법인에 690만달러 벌금 부과

2026년 04월 01일

|고위험 가상자산 파생상품 부실 판매 책임 인정 |고객 85% 이상 오분류로 소매투자자 보호장치 미적용 <개요> 호주 연방법원이 글로벌 암호화폐 거래소 바이낸스의 호주 파생상품 법인에 약 690만달러의 벌금을...

관세·공급망

美·日, 심해 채굴 공조 공식화… 국제 해양질서 균열 심화되나

2026년 04월 01일

| 美·日, 심해 채굴 관련 정보 공유·공동 작업반 구성에 합의 | 日, 센카쿠 둘러싼 中 희토류 수출통제 이후 심해 채굴 추진 | 해양법 위반 소지는 문제 <개요> 일본...

북한·아시아

日 은행권, 자금 세탁 의심 계좌 공유 체계 구축…동결 기간 단축

2026년 03월 31일

| 日 은행권, 자금세탁 의심 계좌 정보 신속 공유 시스템 구축 | 전국은행협회, 내년 4월부터 공동 시스템 운영 추진 | 금융청, 정보 공유·계좌 동결 미흡 시...

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북한·아시아

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