북한·아시아

AI·코인·핀테크

바이낸스서 ‘사상 최대’ 코인 탈취 발생… “배후에는 北 해킹 조직”

| 10개 블록체인서 약 63억6000만불 어치 유출 발생 | TRM랩스,...

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美 방산업체 직원, 北 IT 일꾼 위장 취업 지원 혐의 인정

| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

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호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

북한·아시아

말레이, 美 수출통제 우회 의혹 AI 서버 30대 압수

| 공항 인근 자유무역지대서 164억원 상당 AI 서버 30대...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 그래프텍 인터내셔널 홀딩스(GrafTech International Holdings Inc.)

2024년 10월 29일

위반 사항: 2007년 7월부터 2010년 1월까지 오하이오주 파마에 위치한 GrafTech International Holdings Inc. (GrafTech)는 필요한 BIS 라이선스 없이 CGW(미사일 제조에 쓰일 수 있는 높은)...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 제너럴 로지스틱스 인터내셔널(General Logistics International)

2024년 10월 29일

위반 사항: 뉴저지주 뉴브런즈윅에 위치한 General Logistics International은 2009년 11월 동안 네 번에 걸쳐 철강 스크랩을 파키스탄의 People's Steel Mills로 수출하는 것을 허가 없이...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례]트렉심 코퍼레이션/ 빌랄 아흐메드(Trexim Corporation/ Bilal Ahmed)

2024년 10월 29일

위반 사항: 2014년 10월 2일, 일리노이주 샴버그에 위치한 Trexim Corporation의 소유주 Bilal Ahmed는 탄소 섬유 및 마이크로파 라미네이트, 열 화상 카메라를 를 파키스탄으로 허가없이 수출하려던 시도에...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례]크라이오팹(Cryofab, Inc.)

2024년 10월 29일

위반 사항: 뉴저지주 케닐워스에 위치한 Cryofab, Inc.는 2012년 두 차례에 걸쳐 ECCN 3A999로 분류된 가스 저장 용기 및 관련 도구와 액세서리를 BIS 수출 라이선스...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 임란 칸/캄란 칸/무함마드 이스마일(Imran Khan / Kamran Khan / Muhammad Ismail)

2024년 10월 29일

위반 사항: 2012년 12월부터 2016년 12월까지 Imran Khan과 Kamran Khan 형제와 그들의 아버지 Muhammad Ismail은 파키스탄에 있는 BIS 엔티티 리스트에 등재된 업체를 위해 ECCN...

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 케네스 카이트/ 튜브맨닷컴/어드밴티지 튜브 서비스(Kenneth Chait / Tubeman.com / Advantage Tube Services, Inc.)

2024년 10월 29일

위반 사항: 2012년 10월, 플로리다 레이크 워스에 위치한 Tubeman.com/Advantage Tube Services, Inc.의 소유자 겸 운영자인 미국 시민 Kenneth Chait는 파키스탄으로 두 개의 세라믹 금속 트리거 스파크...

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