북한·아시아

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

러시아·CIS

러에 팔리는 北 노동력… 벌어들인 돈은 무기 개발에 활용

| GRC, 北 노동자 중개망과 러 군수 관련 사업장...

북한·아시아

홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

더벨

해외 진출 활발한 금융권…’제재 리스크’도 부각

2024년 12월 02일

| 국내 14개 은행 41개국 진출…6대 은행 2020~2024년 현지 제재 136건 금융권의 해외 진출 바람이 거세다. 특히 은행권이 적극적으로 신시장 개척에 뛰어들고 있다. 앞다퉈 '해외...

더벨

위기를 기회로, 점포 수 대비 가장 적은 제재받은 기업은행

2024년 12월 02일

| 미국서 이란 위장 무역·자금세탁 연루…8600만달러 과징금·동의명령 부과 IBK기업은행은 최근 5년간 국내 은행 가운데 해외점포 수 대비 가장 적은 해외 제재를 받은 곳이다. 독자 경영체계를...

AI·코인·핀테크

보이스 피싱잡는 호랑이, 인터폴 HAECHI V 작전

2024년 12월 02일

<개요> 인터폴은 지난달 27일(현지시각) 5개월에 걸친 대규모 글로벌 사이버 범죄 단속 작전 HAECHI(해치, 호랑이의 옛이름) V의 결과를 발표했음. 이번 작전은 40개국 이상의 법 집행 기관이...

북한·아시아

호주서 16세 미만 청소년 SNS 못쓴다…세계 첫 입법

2024년 11월 29일

<개요> 지난 28일(현지시각) 호주 정부는 '온라인 안전 개정안(Online Safety Amendment Bill)' 법안을 통과시켰음. 이 법안은 16세 미만 아동이 소셜미디어(SNS)를 사용할 수 없도록 제한하며, 이를 위반한...

공급망 속 인권 규제

공급망 속 인권규제(4): 북미 및 호주 “현대판 노예 노동 금지”

2024년 11월 29일

글로벌 공급망이 확대되면서 공급망 관리와 관련해 인권 존중에 대한 중요성이 증가하고 있음. 특히 서구에서는 기업의 자발적인 준수 노력으로는 불충분하다는 판단에, 법제화에 의해 인권 실사를...

미국·캐나다

美, 파키스탄 핵위협 겨냥 ‘이중 용도 품목’ 통제

2024년 11월 29일

<개요> 미국 상무부 산업안전보장국(BIS)은 25일(현지시각), 파키스탄으로의 특정 품목 수출, 재수출, 국내 이전과 관련된 새로운 추가 규제를 발표했음. 이번 규칙은 핵 개발과 관련된 이중 용도의 장비와...

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북한·아시아

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