북한·아시아

위반 사항: 2018년부터 2021년까지, 뉴햄프셔 주 윈덤에 위치한 자선 단체 NuDay, 일명 NuDay Syria는 시리아로 100건 이상의 배송을 했습니다. 시리아는 제재와 수출 제한이 적용되는...

위반 사항: Ross Roggio는 2023년 5월 형사 재판에서 여러 범죄에 대해 유죄 판결을 받았습니다. 그의 범죄에는 2015년 이라크 쿠르드 지역에서 에스토니아 시민을 고문한 것과 미국 상무부...

위반 사항: 2001년 11월부터 2006년 7월까지 일리노이주 레이크 블러프에 위치한 Buehler Limited는 "쿨메트(Coolmet)"라는 제품을 필요한 BIS 라이선스 없이 중국, 홍콩, 태국, 인도, 브라질, 이스라엘...

위반 사항: 2002년부터 2008년까지 텍사스주 어빙에 위치한 Flowserve Corporation과 그 해외 자회사 10곳은 필요한 미국 정부의 허가 없이 다양한 국가에 펌프, 밸브 및 관련 부품을 무허가로 수출 및 재수출했으며, 미국산 품목을 이란과 시리아로 우회 배송했습니다. 수출된 품목은 화학 및 생물학 무기 확산 이유로 미국 상무부에 의해 통제되었으며, 중국, 싱가포르, 말레이시아, 베네수엘라로의 수출에는 허가가 필요했습니다. 이 사건은 OEE의 댈러스 현장 사무소의 조사 결과 밝혀졌습니다. 처벌: 2011년 9월 29일, Flowserve Corporation과 그 해외 자회사 10곳은 총 250만 달러의 민사 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 합의에는 Flowserve의 준수 프로그램에 대한 외부 감사 요구 사항도 포함되었습니다. Flowserve는 또한 이란, 수단, 쿠바와 관련된 거래에 대해 OFAC에 50만2408달러의 민사 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 자발적 자진 신고: Flowserve는 위반 사항을 자발적으로 신고하고 조사에 적극 협조했습니다.

위반 사항: 2007년 7월부터 2010년 1월까지 오하이오주 파마에 위치한 GrafTech International Holdings Inc. (GrafTech)는 필요한 BIS 라이선스 없이 CGW(미사일 제조에 쓰일 수 있는 높은)...

위반 사항: 뉴저지주 뉴브런즈윅에 위치한 General Logistics International은 2009년 11월 동안 네 번에 걸쳐 철강 스크랩을 파키스탄의 People's Steel Mills로 수출하는 것을 허가 없이...