북한·아시아

홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

북한·아시아

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...

AI·코인·핀테크

프랑스 시멘트 회사 라파즈, IS에 테러자금 지원 혐의로 재판

2024년 10월 23일

<개요> 프랑스 시멘트 제조사 라파즈(Lafarge)는 시리아 내 테러 자금 지원 및 유럽 제재 위반 혐의로 프랑스 법정에 서게 됨. 라파즈는 시리아 내전 중 이슬람국가(IS)를 포함한...

북한·아시아

이스라엘, 헤즈볼라 연계 금융기관 폭격 “돈 줄에 타격”

2024년 10월 23일

<개요> 이스라엘이 지난 20일(현지시각) 레바논 헤즈볼라와 연계된 금융기관 알-카르드 알-하산의 지점을 공습하면서 레바논에 대한 공격을 확대했다고 알자지라가 보도했음. 이스라엘군은 해당 금융기관이 헤즈볼라의 군사 자금을 관리한다고...

관세·공급망

미 재무부, 베트남 음료회사에 대북 제재위반 벌금 86만달러 부과

2024년 10월 22일

<개요> 미국 재무부가 베트남 음료 회사 VBCL에 대북 제재를 위반한 혐의로 벌금 86만 달러를 부과했음. VBCL 자회사는 2016년부터 2018년까지 북한에 맥주와 증류주를 판매했고, 그 대금을...

관세·공급망

UN에서 꺼졌던 대북제재 감시탑, 한국 등 11개국이 다시 만든다

2024년 10월 16일

<개요> 러시아의 반대로 중단된 유엔 대북제재 감시활동의 공백을 메우기 위해 한국, 미국, 일본 등 11개국이 주축이 된 '다국적 제재 모니터링팀(MSMT)'이 16일 출범했다고 연합뉴스가 보도했음. 러시아의...

관세·공급망

이란에 기프트카드 보내도 제재…미 법무부 “20년형 가능”

2024년 10월 15일

<개요> 미 법무부가 최근 240만 달러 어치의 기프트카드를 이란으로 보낸 미국 이란 이중 국적자를 기소했다고 밝혔음. 용의자는 비디오 게임 유통업체를 위장해 기프트카드를 사들였고, 이를 이란으로...

북한·아시아

싱가포르, 경찰·세무·금융 정보 합친 자금세탁방지 포털 만든다

2024년 10월 11일

<개요> 싱가포르 정부가 각 부처간 자금세탁 관련 정보를 공유하는 네비게이트(NAVIGATE)라는 데이터 공유 플랫폼을 만들겠다고 밝혔음. 이 시스템은 싱가포르 경찰(SPF)이 주도하여, 여러 정부 기관이 협력하여 자금세탁...

1...270271272...280 Page 271 of 280

북한·아시아

홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

Popular articles

홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

About us