북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

북한·아시아

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

북한·아시아

북한 IT 위장 취업, 영국 은행·제약사까지…수백명 채용된 듯

| 英 텔레그래프 보도...현지 조력자·위장법인 활용 | 가짜 신분으로 대량...

미국·캐나다

미, 인도양서 이란행 중국발 무기 부품 차단…해상 제재 집행 강화

2025년 12월 14일

| 이란 제재 복원 이후 첫 조치… 중국발 선박 나포 미국 도널드 트럼프 행정부가 지난달 중국에서 출발해 이란으로 향하던 선박을 인도양에서 나포하고 선적된 무기 관련...

북한·아시아

중국 드론 제조사, UN 제재 무시하고 대북수출 홍보

2025년 12월 14일

| 중국 드론 설비 北유입 정황…전문가 "北 드론 생산 능력 증폭 우려" 중국의 장쑤성 소재 드론 제조사 '장쑤 능타이 자동화 설비 회사'가 UN 안전보장이사회(안보리)의 대북...

관세·공급망

[PREMIUM] WTO “관세 등 규제 받는 전세계 수입 금액 전년 대비 4배 이상 늘어”

2025년 12월 11일

| 규제 영향 받는 수입액 2조6400억달러...15년만에 최고 | 보호무역 급증 경고...2025~2026년 교역 둔화 전망 <개요> 세계무역기구(WTO)는 최근 1년간 각국이 도입한 새로운 관세와 비관세 규제로 인해 영향을 받은...

마약

[PREMIUM] 미얀마, ‘세계 최악의 자금세탁 위험국’… 한국은 133위로 소폭 개선

2025년 12월 11일

| 바젤 AML 인덱스 2025… 아시아 위험도 악화 <개요> 국제 비영리기관인 바젤거버넌스연구소가 지난 8일(현지시각) 발표한 '바젤 AML 인덱스 2025'에서 평가 대상 152개국 중 미얀마가 전 세계...

북한·아시아

[PREMIUM] 캄보디아 중앙은행, 국제 자금세탁 연루 후이원 그룹 결제 서비스 폐쇄

2025년 12월 11일

<개요> 캄보디아 중앙은행이 지난 1일, 국제 자금세탁 연루 의혹을 받아온 후이원 그룹의 결제 서비스 계열사 '후이원 페이'의 운영 허가를 취소하고 자산을 청산했다고 현지 언론 캄보디아...

북한·아시아

[PREMIUM] 日, EU ‘러 동결자산 우크라 지원’ 제의 거부

2025년 12월 11일

| 美도 EU 제안에 부정적... 오히려 우크라 지원 축소 검토 <개요> 일본이 유럽연합(EU)의 요청을 거절하면서, 러시아 동결 자산을 우크라이나 지원에 활용하려는 EU의 계획에 제동이 걸렸다고 8일(현지시각)...

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북한·아시아

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