북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

북한·아시아

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

북한·아시아

북한 IT 위장 취업, 영국 은행·제약사까지…수백명 채용된 듯

| 英 텔레그래프 보도...현지 조력자·위장법인 활용 | 가짜 신분으로 대량...

더벨

호주, AML 제재 준수 핵심 의무화에 한인은행 ‘촉각’

2025년 07월 04일

|명확하고 실질적인 의무 부과 예상…한국계 금융사, 예의주시하며 대응 태세 호주 정부가 자금세탁방지(AML) 관련 제재 준수 의무를 한층 강화한다. 호주 금융정보분석원(FIU)인 금융정보분석센터(AUSTRAC)가 제정하고 있는 새로운 AML...

관세·공급망

美·越 무역 합의 내용에 안도하는 베트남 진출 中 기업들

2025년 07월 03일

| "美·越 협상 결과, 예상보다 좋아... 관세 부담, 미국 고객과 분담할 것" | "베트남서 단순 환적한 물품에 40% 관세, 오히려 베트남서 생산하는 中 기업엔 기회" <개요> 미국과...

AI·코인·핀테크

북한 해커, 암호화폐 기업 900여 곳에 직원으로 침투

2025년 07월 03일

| 미국 거주자 행세하며 암호화폐 회사 취업 | IT 스타트업 인재난 틈타 채용 절차 뚫어 <개요> 블록체인 보안 전문가 잭XBT(ZachXBT)는 2일, 북한 정권이 후원하는 해커들이 전 세계...

북한·아시아

KB·우리은행, 캄보디아서 고금리·강압 대출로 인권침해 논란

2025년 07월 03일

| 농촌 취약계층 대상으로 공격적 대출 영업 | GNI 4.5배 대출 강요... 이자율 18% | 상환 못하는 대출자에게 "숲 가서 살라" 모욕도 <개요> 캄보디아 농촌 지역에서 영업 중인...

관세·공급망

트럼프, 美·越 통상 합의 발표… 베트남산 제품 관세 46%서 20%로 낮춰

2025년 07월 03일

| 베트남, 美 제품 관세 0% 적용하기로... 시장 전면 개방 | 베트남서 환적된 제품엔 40% 관세... 中 우회 수출 노린 듯 <개요> 미국과 베트남이 상호관세 인하와 시장...

관세·공급망

[경제 단신] 브라질, 中·印·인니산 열간 압연 강재 덤핑 조사 착수

2025년 07월 03일

브라질 정부가 중국, 인도, 인도네시아산 열간 압연 강재 일부 품목에 대해 덤핑 수출 혐의로 공식 조사에 착수했다고 30일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 열간 압연 강재는...

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북한·아시아

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