북한·아시아

北, 中 중고 화물선 자국 선박으로 등록… 대북제재 위반 가능성

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

메인 토픽

美 재무부, 北 ‘IT 위장취업’ 지원망 제재…”北 핵·미사일 개발 자금 조달 의혹”

|러 기반 北 IT 인력 조직, 가상자산·AI 활용해 핵·미사일...

AI·코인·핀테크

동남아 범죄거점, 국제 안보 흔든다… 제재 강화·제도 개선 시급

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...

관세·공급망

미 재무부, 고아원 성착취 우즈베키스탄 공무원 3명 제재

2024년 12월 04일

<개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 2일(현지시각) 우즈베키스탄 우르겐치의 국영 고아원에서 발생한 아동 대상 성폭력 및 인신매매 사건에 관여한 전 정부 관리 3명을 제재했다고 발표했음. 이번 조치는...

러시아·CIS

[심층 분석] 트럼프 “브릭스 국가들에 100% 관세”…어떻게 가능할까

2024년 12월 03일

미국 대통령 당선인 도널드 트럼프는 중국과 러시아가 주도하는 브릭스(BRICS)가 자체 통화를 발행할 경우, 해당 국가들에 100% 관세를 부과하겠다고 위협했음. 트럼프는 지난 11월 30일(현지시각), 트루스 소셜(Truth...

관세·공급망

美 싱크탱크 “푸틴, 카자흐스탄과 손잡고 제재 돌파구 모색”

2024년 12월 03일

<개요> 러시아 푸틴 대통령이 카자흐스탄과 전략적 동반자 관계를 강화하며 제재 회피를 위한 중개국으로 활용하려는 움직임을 보이고 있다고 미국의 싱크탱크 전쟁연구소(ISW)가 주장했음. 지난 27일 카심-조마르트 토카예프(Kassym-Jomart...

AI·코인·핀테크

기업 위험관리 핵심 떠오른 개인정보 보호

2024년 12월 02일

| 개인정보 유출로 수천억대 벌금 다수… 점차 규모 커져 유럽연합(EU)은 2023년 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱 등을 운영하는 메타에게 12억유로(약 1조7722억원)을 부과했다. 페이스북 사용자의 개인정보를 동의 없이...

더벨

해외 진출 활발한 금융권…’제재 리스크’도 부각

2024년 12월 02일

| 국내 14개 은행 41개국 진출…6대 은행 2020~2024년 현지 제재 136건 금융권의 해외 진출 바람이 거세다. 특히 은행권이 적극적으로 신시장 개척에 뛰어들고 있다. 앞다퉈 '해외...

더벨

위기를 기회로, 점포 수 대비 가장 적은 제재받은 기업은행

2024년 12월 02일

| 미국서 이란 위장 무역·자금세탁 연루…8600만달러 과징금·동의명령 부과 IBK기업은행은 최근 5년간 국내 은행 가운데 해외점포 수 대비 가장 적은 해외 제재를 받은 곳이다. 독자 경영체계를...

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북한·아시아

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