제재FAQ

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

250. OFAC가 특정 일치 임계값 점수를 권장합니까?

<OFAC의 제재 목록 검색> 250. OFAC가 특정 일치 임계값 점수를 권장합니까? OFAC는 각 검색이 고유한 사실 집합을 가지고 있기 때문에 특정 일치 임계값 점수를 권장할 수...

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249. (일치) 점수는 어떻게 계산되나요?

<OFAC의 제재 목록 검색> 249. (일치) 점수는 어떻게 계산되나요? 제재 목록 검색(Sanctions List Search)은 먼저 입력된 검색어의 첫 글자를 기반으로 잠재적인 일치 항목을 찾고, 편집...

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248. 최소 이름 점수 필드와 점수 슬라이더 바는 어떻게 사용하나요?

<OFAC의 제재 목록 검색> 248. 최소 이름 점수 필드와 점수 슬라이더 바는 어떻게 사용하나요? 최소 이름 점수 필드는 검색 결과로 반환되는 이름의 수를 제한합니다. 값이 100이면...

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247. 제재 목록 검색 점수(Sanctions List Search Score)는 무엇을 의미하나요?

<OFAC의 제재 목록 검색> 247. 제재 목록 검색 점수(Sanctions List Search Score)는 무엇을 의미하나요? 점수 필드는 입력된 이름과 OFAC의 제재 목록에 있는 결과 항목 간의 유사성을...

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246. 제재 목록 검색(Sanctions List Search)은 어떻게 작동하나요?

<OFAC의 제재 목록 검색> 246. 제재 목록 검색(Sanctions List Search)은 어떻게 작동하나요? 제재 목록 검색(https://sanctionssearch.ofac.treas.gov)은 정확히 일치하는 결과(일치 임계값 슬라이더 바가 100%로 설정된 경우)를 보여줄 뿐만...

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82. OFAC는 제재 목록을 위한 웹 기반 검색 엔진을 제공하나요?

<OFAC의 제재 목록 검색> 82. OFAC는 제재 목록을 위한 웹 기반 검색 엔진을 제공하나요? 네, OFAC는 자체 웹 기반 검색 서비스를 제공합니다. 이 서비스는 여기를 클릭하여...

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31. 은행이 OFAC 준수 소프트웨어 패키지를 선택할 때 찾아야 할 기능과 혜택은 무엇인가요?

<OFAC 준수 프로그램 시작하기> 31. 은행이 OFAC 준수 소프트웨어 패키지를 선택할 때 찾아야 할 기능과 혜택은 무엇인가요? 금융 커뮤니티에는 다양한 소프트웨어 패키지가 있습니다. 각 기관의...

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30. 내 준수 프로그램이 적절한지 어떻게 알 수 있나요?

<OFAC 준수 프로그램 시작하기> 30. 내 준수 프로그램이 적절한지 어떻게 알 수 있나요? 다음 정보가 OFAC 절차를 검토할 때 고려해야 할 사항들을 제공합니다.(https://ofac.treasury.gov/media/15661/download) 발행일: 2002년 9월 10일 https://ofac.treasury.gov/faqs/30

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