제재FAQ

102. 일반 허가서(General Licence)가 만료된 경우, 지정된 사람의 동결된 계좌에 지급을 계속할 수 있습니까?

<러시아> 102. 일반 허가서(General Licence)가 만료된 경우, 지정된 사람의 동결된 계좌에 지급을 계속할 수 있습니까? 일반 허가서가 만료되면, 제재 규정에 따라 금지된 지급을 합법적으로 실행하기 위한...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

101. 영국 외 지역에 위치한 영국 기업의 자회사는 영국 제재를 따라야 합니까?

<러시아> 101. 영국 외 지역에 위치한 영국 기업의 자회사는 영국 제재를 따라야 합니까? 영국 금융 제재는 영국 영토 및 영해 내의 모든 사람과, 세계 어디에 있든...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

100. 영국에 거주 중인 러시아 국적자는 영국 은행 계좌를 개설하거나 유지할 수 있습니까?

<러시아> 100. 영국에 거주 중인 러시아 국적자는 영국 은행 계좌를 개설하거나 유지할 수 있습니까? 제재 대상자로 지정되지 않았고, 제재 대상자에 의해 소유되거나 지배되지 않은 경우에는 금융...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

99. 지정된 사람이 영국 금융기관의 주식을 보유하고 있을 경우, 기업은 어떤 조치를 취해야 합니까?

<러시아> 99. 지정된 사람이 영국 금융기관의 주식을 보유하고 있을 경우, 기업은 어떤 조치를 취해야 합니까? 주식은 ‘자금(funds)’으로 간주되며, 지정된 사람이 이를 소유하거나 보유 또는 지배하는 경우에는...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

98. 자산 동결 및 자금/경제적 자원 제공 제한이, 지정된 자에게 소유되거나 지배되고 있지만 명시적으로 개별 지정되지 않은 법인에게도 적용됩니까?

<러시아> 98. 자산 동결 및 자금/경제적 자원 제공 제한이, 지정된 자에게 소유되거나 지배되고 있지만 명시적으로 개별 지정되지 않은 법인에게도 적용됩니까? 지정된 사람은 통합 목록(Consolidated List)에 이름이...

관세·공급망

[심층분석] 美 무역확장법 232조 따른 철강·알루미늄 관세 FAQ (2)

미국 세관국경보호국(CBP, U.S. Customs & Border Protection)은 트럼프 대통령이 발표한 무역 확장법 제 232조 수정 조치에 따라 철강, 알루미늄 및 그 파생상품에 대한 수입...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

34. 규정 제70A에 따라 어떤 자산을 보고해야 합니까?

<러시아> 34. 규정 제70A에 따라 어떤 자산을 보고해야 합니까? 지정된 인물은 자신이 보유한 자금 또는 경제적 자원의 가치가 1만 파운드를 초과하는 경우 보고해야 했습니다. 같은 유형의 자산(예:...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

33. 규정 제18A(1)에서 ‘금지된 인물’은 누구입니까?

<러시아> 33. 규정 제18A(1)에서 ‘금지된 인물’은 누구입니까? 금지된 인물은 러시아 중앙은행, 러시아 국부펀드, 러시아 재무부, 이들 기관에 의해 직접 또는 간접적으로 소유되거나 통제되는 인물, 또는 이들의...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

32. 규정 제16조 대상자가 신규 발행한 증권이 기존 증권과 동일한 경우, 영국인은 기존 증권도 거래할 수 없습니까?

<러시아> 32. 규정 제16조 대상자가 신규 발행한 증권이 기존 증권과 동일한 경우, 영국인은 기존 증권도 거래할 수 없습니까? 영국인은 해당 규정상 기준일 이전에 발행된 양도성 증권을...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

31. 현금정산형 파생상품의 기초자산이 규정 제16조에 해당하는 경우, 실물 거래가 수반되지 않더라도 거래가 허용됩니까?

<러시아> 31. 현금정산형 파생상품의 기초자산이 규정 제16조에 해당하는 경우, 실물 거래가 수반되지 않더라도 거래가 허용됩니까? 규정 제16조는 양도성 증권을 직접 또는 간접적으로 취급하는 모든 형태의 거래를...

1...202122...137 Page 21 of 137

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

러시아·CIS

제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

| 양당 상원의원, 주요 銀·항만에 러 경유 수입 지원...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 법률서비스 비용 관련 일반면허 개정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 제재 대상자의 법률서비스 비용 지급을...

제재FAQ

Popular articles

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

제재 위반 공소시효 10년 이라…美 의회, 러 경유 수입 기업에 “트럼프 정권 끝난 후 법적 책임” 경고

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 법률서비스 비용 관련 일반면허 개정

About us