미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

100. 여러 개의 TSRA 라이선스 신청서를 동시에 제출할 경우, 하나의 커버 레터로 제 출해야 하나요?

<OFAC 라이선스> 100. 여러 개의 TSRA 라이선스 신청서를 동시에 제출할 경우, 하나의 커버 레터로 제 출해야 하나요? OFAC는 신청자가 각 개별 신청서를 별도로 제출할 것을 요구합니다....

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

98. TSRA 라이선스 신청서를 어떻게 작성해야 하나요?

<OFAC 라이선스> 98. TSRA 라이선스 신청서를 어떻게 작성해야 하나요? 신청자는 제안된 거래와 관련된 모든 관련 정보를 표 형식으로 명확하게 나열해야 합니다. 포함해야 할 정보는 다음과 같습니다:a)...

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97. 2000년 무역 제재 개혁 및 수출 증진법(TSRA)에 따라 라이선스 신청서를 제출할 때 허용되는 형식 옵션은 무엇인가요?

<OFAC 라이선스> 97. 2000년 무역 제재 개혁 및 수출 증진법(TSRA)에 따라 라이선스 신청서를 제출할 때 허용되는 형식 옵션은 무엇인가요? OFAC는 TSRA 라이선스 신청서를 제출할 때...

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1196. 오타나 잘못된 신원 확인으로 인해 자산을 차단하고 보고했다면 어떻게 해야 하나요?

<OFAC에 보고서 제출> 1196. 오타나 잘못된 신원 확인으로 인해 자산을 차단하고 보고했다면 어떻게 해야 하나요? 잘못된 신원 확인, 오타 또는 유사한 오류로 인해 자산을 차단하고 보고한...

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820. 31 CFR § 501.604(b)에 따라 거부된 거래 보고서를 OFAC에 제출해야 하지만, 보고해야 할 모든 정보를 가지고 있지 않습니다. 거부된 거래 보고서를 완성하기 위해...

<OFAC에 보고서 제출> 820. 31 CFR § 501.604(b)에 따라 거부된 거래 보고서를 OFAC에 제출해야 하지만, 보고해야 할 모든 정보를 가지고 있지 않습니다. 거부된 거래 보고서를...

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819. 2019년 6월 21일 해외자산통제국(OFAC)의 보고, 절차 및 처벌 규정의 개정이 발효되었나요? 개정된 규정의 모든 요구 사항을 준수해야 하나요?

<OFAC에 보고서 제출> 819. 2019년 6월 21일 해외자산통제국(OFAC)의 보고, 절차 및 처벌 규정의 개정이 발효되었나요? 개정된 규정의 모든 요구 사항을 준수해야 하나요? 네, 2019년 6월 21일부로...

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66. 보험사가 생명보험 계약을 발행하기 전에만 검토하는 것이 충분한가요?

<보험 업계의 준수 사항> 66. 보험사가 생명보험 계약을 발행하기 전에만 검토하는 것이 충분한가요? 이는 귀사와 규제 기관의 판단에 달려 있습니다. 계약 발행 전 검토는 중요하지만 원하는...

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335. 증권업계에서 수탁자 및 증권 중개인으로 활동하는 기업들은 계좌 또는 거래 내 자산의 실제 소유자를 정확히 식별하는 문제에 자주 직면합니다. 이러한 기업들이 제재 대상인...

<금융 기관의 추가 질문> 335. 증권업계에서 수탁자 및 증권 중개인으로 활동하는 기업들은 계좌 또는 거래 내 자산의 실제 소유자를 정확히 식별하는 문제에 자주 직면합니다. 이러한...

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116. 2008년 2월 14일에 OFAC는 행정명령 또는 OFAC가 관리하는 규정에 따라 재산 및 재산권이 차단된 개인이 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 법인의 재산과...

<금융 기관의 추가 질문> 116. 2008년 2월 14일에 OFAC는 행정명령 또는 OFAC가 관리하는 규정에 따라 재산 및 재산권이 차단된 개인이 직접 또는 간접적으로 50%...

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95. 금융 기관은 OFAC 규정을 준수하기 위해 계좌 수익자를 심사할 의무가 있나요?

<금융 기관의 추가 질문> 95. 금융 기관은 OFAC 규정을 준수하기 위해 계좌 수익자를 심사할 의무가 있나요? OFAC 규정에서 정의하는 "재산"에는 금융 기관이 고객에게 제공하는 대부분의 제품이...

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