컴플라이언스

관세·공급망

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

| 미국 수출통제 대상 기업의 지분 50% 이상 보유...

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

중국

中 지방정부 부채, 최소 12조달러… 부동산 침체에 재정난 심화

| 中 지방정부, 전체 정부 지출의 85% 담당... 장부 외...

더벨

금융보안원, GA 전담 조직 만든다

|내년 조직개편서 신설…업권 특성 맞춘 보안 지원 체계화 금융보안원이 법인보험대리점(GA)...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

더벨

우리금융, 준법감시·내부통제 조직 ‘달라진 위상’

2025년 01월 09일

|①자금세탁센터 본부 승격, 준법감시인 산하 편제…윤리내부통제위 신설 예정 잇따른 대규모 금융사고 발생으로 생크션 리스크에 노출된 우리금융이 쇄신 작업에 나섰다. 준법감시 관련 조직을 대대적으로 개편했다. 자금세탁,...

더벨

비대해진 이사회, 26명 중 사외이사는 단 9명

2025년 01월 09일

|②재적 3분의 1 이상 요구시 이사회 소집…전문이사 비중 35% 불과, 견제기능 '우려' 새마을금고법 일부 개정안의 핵심은 지배구조 혁신이다. 새마을금고중앙회장에 집중됐던 권한을 분산하고, 중앙회 권력을 견제할...

관세·공급망

美, ‘전쟁 범죄’ 수단 반군 지도자와 무기 지원 회사 제재

2025년 01월 09일

|제재 대상 관련 수단 반군, 학살과 민족청소 등으로 악명높아 <개요> 미 재무부 수단의 반군 '신속지원군(RSF)' 지도자 모하마드 함단 다글로 무사(헤메디티)와 연계된 기업 및 개인 7곳에 대해...

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안정 선택한 신한금융, 조직개편 핵심도 ‘내부통제’

2025년 01월 09일

|회장 직속 준법지원파트 신설…2년 반 만에 사라진 ESG파트, SDGs기획팀으로 신한금융지주는 지난해 효율화와 전문화를 키워드로 대대적 조직개편을 실시했다. 조직을 슬림화하면서 임원 수를 대폭 줄였다. 올해는 4개...

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금융사고 안전지대는 없다…강화하는 제재망

2025년 01월 09일

|①5년간 캐피탈사 제재 17건…임직원 직접 제재 권한 부여 캐피탈사는 주요 금융사고 이슈에서 상대적으로 벗어나 있는 업권이다. 임직원들의 횡령, 배임 사고가 적어 안전하다는 인식이 있었다. 최근...

더벨

KB금융, ‘자금세탁방지’ 프로그램 구체화 방점

2025년 01월 09일

|②그룹 공통·계열사별 '교육·제도' 마련…KPI 가점 부여하고 시스템 고도화 KB금융은 전 그룹 차원에서 시행하는 공통 교육과 계열사별 프로그램을 병행하고 있다. 전체 임직원이 최소한의 교육을 받을 수...

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美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

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