컴플라이언스

| 금융당국 지적받고도 2년 이상 보고 지연되기도 <개요> 독일 도이체방크의 미국 자회사인 도이체방크증권(DBSI)이 의심거래보고서(SAR)를 제때 제출하지 않은 혐의로 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 기소된 뒤, 58억원(400만달러)의 민사 벌금을 부과받았음. <세부내역> SEC는...

AI·코인·핀테크

美 항공서비스 기업, 해외부패방지법 위반으로 813억원 벌금

2024년 12월 26일

| 네팔과 남아공 고위층에 뇌물 준 혐의 <개요> 미국 항공 서비스 기업인 AAR코퍼레이션(AAR Corp.)이 네팔과 남아프리카 공화국에서 국영 항공사와의 계약을 체결하는 과정에서 해외부패방지법(FCPA)을 위반한 혐의로 지난...

북한·아시아

日 은행협회, 금고 관리 강화 지침 발표… 은행 신뢰 회복 총력

2024년 12월 26일

| 미쓰비시 UFJ 금고 절도 사건으로 은행 관리 허점 노출 | 금고 점검 절차 및 직원 교육 강화 요청 <개요> 일본 미쓰비시 UFJ 은행에서 발생한 내부 직원에...

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컴플라이언스

“北 해커, 가짜 채용 면접으로 공격 수법 고도화”

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위기 차단

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美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

김상철 한컴 회장, 비자금 배임·횡령 1심 징역형 집행유예

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