컴플라이언스

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

메인 토픽

美 민주당, 머스크·밀러·대기업 조사 예고…헤그세스 탄핵 추진 지지

|중간선거 승리 후 의회 감독 강화…연방공무원 해고·강경 이민정책 조사...

미국·캐나다

엔비디아, 젠슨 황의 中 정보활동 표적 의혹에 조사 착수

|황 CEO와 중국인 사업가 관계 보도 파장…독립이사·외부 법률고문이 조사...

러시아·CIS

러시아, 강력 처벌 해도…다크웹 통한 마약 불법 거래 변화 없어

| 공공장소에 물품 숨기는 빠른 배송이 다크웹 시장 성장...

AI·코인·핀테크

“北 해커, 가짜 채용 면접으로 공격 수법 고도화”

미국 블록체인 분석업체 체이널리시스(Chainalysis)는 3일(현지시각) 북한 연계 해커들이 가짜...

더벨

테러 관련자 소유·지배 법인도 금융거래 제한한다

2025년 01월 14일

|테러자금금지법 개정안 곧 시행…테러 관련 자금조달 행위 금지 실효성 제고 앞으로 테러 관련자뿐 아니라 그가 직간접적으로 소유·지배하는 법인도 '금융거래 등 제한대상자'로 지정할 수 있다. 금융당국이...

더벨

현대해상, 투자관리 결함 포착…경영유의 경고장

2025년 01월 14일

|계열사 위탁 자산 부실률 타사 3배 웃돌아도 사후조치 안 해 현대해상화재보험의 투자관리 업무에 일부 결함이 포착됐다. 금융감독원은 현대해상의 투자·위탁 자산에 대한 사후관리 등에 취약성이 있는...

더벨

우리금융캐피탈, 여신관리 허점에 내부통제 ‘미흡’ 지적

2025년 01월 14일

|④대출 수백 건 정보등록 오류…지난해 캐피탈 과태료 최고액 우리금융캐피탈의 대출 프로세스에서 허점이 드러났다. 수백 건에 달하는 대출을 잘못된 정보로 관리한 것이다. 이에 대한 과태료가 부과되면서...

더벨

농협금융, ‘5대 준법 협의체’ 분기별 미세 관리 초점

2025년 01월 14일

|①그룹 표준 'NH컨트롤코드' 정립…'준법·사고예방·자금세탁·소비자·법무' 협의회 세분화 NH농협금융이 준법감시, 내부통제를 강화해 명예 회복에 나선다. NH농협은행은 지난해 크고 작은 금융사고를 반복하며 당국 제재 리스크에 노출된 대표적인 금융사다....

더벨

‘적기시정조치’ 칼 빼든 행안부, 감독 빈틈 메운다

2025년 01월 14일

|④농·수·신협과 다른 주무부처, 건전성 관리 사각지대 지적…임직원 직접 제재 권한 마련 새마을금고에서 빈번하게 발생한 금융사고의 원인 중 하나로 소홀한 관리·감독이 꼽힌다. 웬만한 시중은행 못지않게 규모를...

AI·코인·핀테크

인터넷 만든 美 국방부 DARPA “자금세탁방지가 다음 혁신 주제”

2025년 01월 14일

| 국방고등연구계획국(DARPA), 인터넷·GPS·드론 탄생한 혁신의 산실 | DARPA, AML을 향후 연구 관심분야 지정 | "현재 시스템을 북한 핵 개발 자금 조달 등을 막는 것 힘들다" 미국 국방부는...

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