컴플라이언스

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

메인 토픽

EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

|역외 온라인 판매 상품에 3종 식별정보 요구…위험·불법 제품 추적...

AI·코인·핀테크

美 빅테크, 이민당국의 개인정보 제출 요구에 이의 제기 등 대응 강화

| ICE, 이민정책 비판 SNS 계정 추적…이름·주소·IP 정보 제출...

AI·코인·핀테크

中, AI 안전규제 전면 강화 추진… 안전관리·기업 책임 강화키로

| 中, AI 포괄적 입법 추진... 개발·활용·관리 전 과정에...

관세·공급망

美, 남아공·르완다 무관세 무역특혜 종료 방침…2027년 1월부터 AGOA 수혜국 제외

|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...

더벨

현대해상, 투자관리 결함 포착…경영유의 경고장

2025년 01월 14일

|계열사 위탁 자산 부실률 타사 3배 웃돌아도 사후조치 안 해 현대해상화재보험의 투자관리 업무에 일부 결함이 포착됐다. 금융감독원은 현대해상의 투자·위탁 자산에 대한 사후관리 등에 취약성이 있는...

더벨

우리금융캐피탈, 여신관리 허점에 내부통제 ‘미흡’ 지적

2025년 01월 14일

|④대출 수백 건 정보등록 오류…지난해 캐피탈 과태료 최고액 우리금융캐피탈의 대출 프로세스에서 허점이 드러났다. 수백 건에 달하는 대출을 잘못된 정보로 관리한 것이다. 이에 대한 과태료가 부과되면서...

더벨

농협금융, ‘5대 준법 협의체’ 분기별 미세 관리 초점

2025년 01월 14일

|①그룹 표준 'NH컨트롤코드' 정립…'준법·사고예방·자금세탁·소비자·법무' 협의회 세분화 NH농협금융이 준법감시, 내부통제를 강화해 명예 회복에 나선다. NH농협은행은 지난해 크고 작은 금융사고를 반복하며 당국 제재 리스크에 노출된 대표적인 금융사다....

더벨

‘적기시정조치’ 칼 빼든 행안부, 감독 빈틈 메운다

2025년 01월 14일

|④농·수·신협과 다른 주무부처, 건전성 관리 사각지대 지적…임직원 직접 제재 권한 마련 새마을금고에서 빈번하게 발생한 금융사고의 원인 중 하나로 소홀한 관리·감독이 꼽힌다. 웬만한 시중은행 못지않게 규모를...

AI·코인·핀테크

인터넷 만든 美 국방부 DARPA “자금세탁방지가 다음 혁신 주제”

2025년 01월 14일

| 국방고등연구계획국(DARPA), 인터넷·GPS·드론 탄생한 혁신의 산실 | DARPA, AML을 향후 연구 관심분야 지정 | "현재 시스템을 북한 핵 개발 자금 조달 등을 막는 것 힘들다" 미국 국방부는...

더벨

상법개정안 탄력 붙나…정부와 이견 조율 ‘관건’

2025년 01월 14일

|②민주당, 이르면 올해 초 본회의 처리 계획 탄핵정국이 본격화되면서 상법개정안이 떠오르고 있다. 지난해 11월 더불어민주당이 이사의 주주에 대한 충실의무를 명시한 개정안을 당론으로 채택하면서 논의에 불이...

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