컴플라이언스

관세·공급망

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

| 미국 수출통제 대상 기업의 지분 50% 이상 보유...

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

중국

中 지방정부 부채, 최소 12조달러… 부동산 침체에 재정난 심화

| 中 지방정부, 전체 정부 지출의 85% 담당... 장부 외...

더벨

금융보안원, GA 전담 조직 만든다

|내년 조직개편서 신설…업권 특성 맞춘 보안 지원 체계화 금융보안원이 법인보험대리점(GA)...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

미국·캐나다

FDA, 한국 의료기기 기업 다수 적색목록 등재…해당 기업 제품 무조건 통관 보류

2026년 03월 20일

|품질관리규정 미준수로 검사 없이 통관 보류(DWPE) 조치 미국 식품의약국(FDA)이 한국 의료기기 제조업체 일부를 수입경보(Import Alert) 대상에 포함시키고, 해당 기업 제품에 대해 검사 없이 통관을 보류하는...

심층분석

英, 지난해 사기 44만4000건 넘어…역대 최고

2026년 03월 20일

|AI 활용한 사기 빠른 속도로 확산 |명의도용·계정 탈취가 전체 피해의 과반 차지 <개요> 영국 사기방지기관 시파스(Cifas)는 2025년 국가사기데이터베이스(NFD)에 44만4000건이 넘는 사기 사례가 기록돼 역대 최대치를 경신했다고 밝혔음....

유럽

[PREMIUM] 네덜란드, 제재된 이스라엘 재벌 관련 기업에 반부패 혐의로 벌금 부과

2026년 03월 20일

네덜란드 검찰은 10일(현지시각) 미국에 의해 제재된 이스라엘 억만장자 댄 거틀러(Dan Gertler)가 소유한 기업 플뢰레트 프로퍼티스(Fleurette Properties)에 벌금 약 2580만유로(약 386억원)을 부과했다고 발표했음. 검찰은 이...

AI·코인·핀테크

3억달러 코인 폰지 사기…JP모건체이스 ‘사기 방조’ 소송 휘말려

2026년 03월 19일

| 피해 투자자 "JP모건체이스 고객확인·규제등록 검증 의무 소홀" | 美 금융권, 암호화폐 사기 관련 은행 책임 확대 소송 증가 흐름 <개요> 미국 최대 은행 JP모건체이스가 3억2800만달러(약 4878억원)...

AI·코인·핀테크

獨 코메르츠방크, 호크와 손잡고 AI 자금세탁방지 고도화

2026년 03월 19일

|호크와 전략적 제휴 통해 자금세탁방지·사기 탐지 역량 향상 |AI 확장 리스크 모델로 오탐 줄이고 탐지 정밀도 제고 <개요> 독일 코메르츠방크가 자금세탁방지 및 사기 탐지 기술기업 호크(Hawk)와 협력해...

북한·아시아

국경 없이 진화하는 디지털 사기…국제 공조만이 해법

2026년 03월 19일

|글로벌 사기 대응 정상회의, 핸슨 영국 내무부 사기 담당 부장관 기조연설 |구글·메타 등 거대 기술 기업과 '민관 파트너십' 구축... "범죄 수익 끝까지 추적" <개요> 오스트리아 빈에서 열린...

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