컴플라이언스

AI·코인·핀테크

“北 해커, 가짜 채용 면접으로 공격 수법 고도화”

미국 블록체인 분석업체 체이널리시스(Chainalysis)는 3일(현지시각) 북한 연계 해커들이 가짜...

AI·코인·핀테크

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위기 차단

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美 그록(Grok) 집단소송 계기로 AI 생성 이미지의 생체정보 보호 논란 확산

| 10월 미국서 그록의 얼굴정보 무단 수집 의혹으로 잇따라...

관세·공급망

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

| 미국 수출통제 대상 기업의 지분 50% 이상 보유...

더벨

김상철 한컴 회장, 비자금 배임·횡령 1심 징역형 집행유예

|횡령 혐의에 대해 징역 1년6개월·집행유예 3년, 배임 무죄 판단 회사...

유럽

모건 스탠리 스위스, 뇌물 자금세탁 방조 혐의… 16억원 벌금

2025년 03월 05일

| 2010년 그리스 국방장관 뇌물 세탁 방조 | 자금세탁 방지 정책은 있었으나... 고객 정보 검토 미흡 <개요> 세계 최대 투자 은행 모건 스탠리(Morgan Stanley) 스위스 지사가 지난...

미국·캐나다

일지: 美, 실소유주 보고 대혼란…결국 재무부가 집행 중단 결론

2025년 03월 04일

| 법원 판결 따라 '중단->시행->중단->시행' 왔다갔다 | 재무부, BOI 보고 규칙 집행 중단 발표 미국 기업의 실 소유주 신고 의무에 대한 법원 판단이 계속 바뀌고 있음....

더벨

공정위, SM그룹 오너일가 부동산 거래 추가 조사

2025년 03월 04일

| 우기원 대표 재건축 부지 매입 논란, 우지영 대표 '천안 아파트 사업' 거론 공정거래위원회가 SM그룹의 부당 내부거래 의혹에 대한 현장조사에 이어 추가 조사에 들어갔다. 이번...

더벨

아이언메이스 손잡았던 크래프톤도 ‘유탄’

2025년 03월 04일

| ⑥'다크앤다커모바일' 이름 변경, 라이선스 계약 종료…법적 리스크 회피 이번 소송전은 당사자들뿐 아니라 게임업계 전반에 크고 작은 나비효과를 일으키고 있다. 재판 결과에 주목한 게임사가 넥슨코리아와...

더벨

안국저축, 기관경고 징계…최대주주 부당 이익 ‘적발’

2025년 03월 04일

| 금융위 경영개선권고 조치 이후 2달 만에 '제재'…준법감시인·감사실 중심 내부통제 강화 안국저축은행이 지난해 말 금융위원회로부터 경영개선권고를 받은 데 이어 최근 중징계를 받았다. 금감원은 안국저축은행이 특정...

더벨

금융거래 질서 ‘파수꾼’ KoFIU

2025년 03월 04일

| ①AML 기본체계 중추…자금세탁 의심 정보 수집·분석·제공 등 핵심 역할 수행 세계화·정보화로 국제 자금이동이 활발해지면서 자금세탁방지(AML)와 테러자금조달방지(CFT)의 중요성이 날로 부각되고 있다. 국제사회는 범국가적 대응을 필요로...

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