컴플라이언스

관세·공급망

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

| 미국 수출통제 대상 기업의 지분 50% 이상 보유...

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

중국

中 지방정부 부채, 최소 12조달러… 부동산 침체에 재정난 심화

| 中 지방정부, 전체 정부 지출의 85% 담당... 장부 외...

더벨

금융보안원, GA 전담 조직 만든다

|내년 조직개편서 신설…업권 특성 맞춘 보안 지원 체계화 금융보안원이 법인보험대리점(GA)...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

더벨

’20위 재진입’ 중흥그룹, 부채가 순위 상승 견인

2025년 05월 09일

|그룹 순손익 적자전환, 수주잔고 기반 추가 반등 잠재력 보유 중흥그룹이 재계 순위 20위에 진입했다. 건설 부동산 경기 침체에도 공정자산총액을 1조8000억원가량 늘리면서 한 계단 올라섰다. 다만...

더벨

‘유심 해킹 사태’ SK텔레콤, 재무 완충력은

2025년 05월 09일

|브로드밴드 인수 여파로 현금 대량 순유출, 현금흐름 관리 '과제' SK텔레콤이 유심(USIM) 정보 유출 사고로 수천억원 규모의 재무 부담이 부여될 것이라는 분석이 나오면서 기초 체력과 현금흐름...

더벨

자금세탁 노출·통제 수준 측정…등급별 관리 ‘차등화’

2025년 05월 09일

|①특금법 준수 의무 기관 5000여 곳 대상…리스크 파악·점검 및 개선 유도에 활용 금융정보분석원(FIU)은 국내 금융사 등의 자금세탁(ML) 및 테러자금(TF) 위험 노출도와 통제 수준을 정기 점검한다....

더벨

PF·토담대 한눈판 서민 금융기관, 공동대출 ‘화’ 불렀다

2025년 05월 09일

|①작년 말 고정이하여신 44조, 연체율 악화 지속…조합·금고 연쇄 부실 '우려' 농협·새마을금고·신협·수협·산림조합 등 상호금융이 조합원의 공동 유대에 기반한 ‘지역 서민금융기관’으로서의 역할을 수행하지 못하고 있다는 비판이 나온다....

AI·코인·핀테크

EU, 금융범죄 대응 3대 전략 발표… AMLA 앞세워 디지털 자산 규제 확대

2025년 05월 09일

| AML 규정 통일·민관 협력 강화·40개 금융사 직접 감독 | 유로그룹, 디지털 자산 이동 추적 강화 시사 <개요> 아일랜드 더블린에서 지난 7일(현지시각) 개최된 '유럽 반(反)금융범죄 정상회의(EAFCS 2025)'에서...

AI·코인·핀테크

美 통화감독청, 은행에 암호화폐 매매 허용… 제3자 수탁도 가능

2025년 05월 09일

| 암호화폐 서비스, 은행 핵심 업무로 인정 | '사전 승인 의무' 철회에 이은 후속 조치 <개요> 미국 통화감독청(OCC)은 지난 7일(현지시각) 은행들이 고객 요청에 따라 수탁된 암호화폐 자산을...

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