컴플라이언스

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

러시아·CIS

美, ‘50% 룰’ 위반해 대러 제재 위반한 IT 업체에 벌금 250만불 부과

| 美 기업, '50% 규칙' 해당돼 거래 금지된 러...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 미국서 OpenAI 상대 집단소송 잇따라…미성년자 개인정보 수집·AI 설계 책임 쟁점 부상

|미성년자의 ChatGPT 이용 동의 효력과 AI 학습데이터 활용의 적법성...

유럽

유엔, 2025년 유럽行 해상 밀입국 알선비 최대 5억달러 추산

유엔마약범죄사무소(UNODC)는 21일(현지시각) 발표한 조사에서 2025년 유럽으로 향하는 주요 해상...

러시아·CIS

논란된 美 LNG 개발업체 경영진, 러 기업 영향력 의혹에 집단 사퇴했다

| 알래스카 LNG 개발업체, 제재 대상 러 프로젝트서 LNG...

더벨

‘유출 방지 노력’이 제재 여부·수위 판가름

2024년 12월 12일

| 리스크 관리 위한 보안 시스템 갖춰야 개인정보 보호에 대한 의식이 점차 강화되면서 법 위반에 따른 최대 과징금액은 나날이 경신되고 있다. 개인정보 유출 사고가 기업...

관세·공급망

신한은행, ‘생크션 위원회’ 두고 선제 관리에 만전

2024년 12월 12일

| 리스크관리·내부통제·준법감시로 세분화해 관리 총력…담당자만 24명 신한은행은 아메리카신한은행 등 해외점포의 리스크만큼 대비에도 공을 들이는 곳이다. 국내 은행 중에서도 해외 지점과 법인에 대한 관리 운영체계 밀도가...

더벨

내부통제 관리의무 위반 임원 책임규명 강화한다

2024년 12월 12일

| 검사의견서 교부 전 '중대성 사전검토위' 개최…중대한 손실 기준 구체화 금융당국이 금융회사 대표이사와 임원의 '내부통제 관리의무 위반 관련 제재 운영지침'을 마련했다. 내부통제 관리의무 위반 시...

더벨

고려아연, 상장 35년만 첫 거래소 제재 ‘생크션 리스크’ 확산

2024년 12월 12일

| 4월 이어 12월 두번째 불성실공시법인 지정…편법·불법 요소로 멍드는 기업가치 고려아연의 역사와 명예가 지배주주간 분쟁으로 실추되고 있다. 1990년 유가증권시장 상장 이후 35년여 만에 처음으로 거래소...

더벨

‘자산 2조 돌파’ LF, 여성 사외이사 충원하나

2024년 12월 12일

| 사외이사 과반 위해 증원 필요, 여성 전문가 모색 필수적 국내 대표 생활문화기업 LF가 올해 3분기 기준 처음으로 자산 2조원에 돌파하면서 여성 사외이사 모색 작업이...

더벨

책준신탁 모범규준 공표, 소송 판도 변한다

2024년 12월 12일

| 실제손해만 배상, 필수사업비 확보 선행조건 명시…소급 적용 여부 '변수' 책임준공확약형 관리형토지신탁의 손해배상 기준과 시점, 계정대 변제순위 등을 규정하는 모범규준이 확정됐다. 책준 의무 부과 선행조건으로...

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