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|②RBA 따른 업권 특성 반영…새 자금세탁 위험 추가·삭제 등 유연한 변화도 금융정보분석원(FIU) 제도이행평가의 핵심은 자금세탁과 관련한 회사의 ‘고유위험’과 ‘운영위험’을 들여다보는 것이다. 두 지표는 상반되는 개념으로 각각 자금세탁(ML) 및 테러자금(TF) 등에 대한 위험노출도와 자금세탁방지 및 테러자금조달금지(CFT) 등 위험관리도를 나타낸다. 평가는 업권별 영업 특성이 반영된다. 자금세탁 노출 수준에 따라 위험관리 수준 등을 차등화하는 위험기반접근법(RBA)을 적용하고 있기 때문이다. […]
