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|③내부통제 평가 비중 25%에서 61%로 확대…1000점 중 555점 배점 금융회사 등의 자금세탁(ML) 위험관리에 대한 평가는 내부통제 수준에 크게 좌우된다. 금융정보분석원(FIU)의 자금세탁 위험관리도 평가에서는 내부통제 체계 구축과 운영 등 관련 항목이 전체 배점의 절반 이상을 차지하고 있다. 3대 자금세탁방지제도 이행 여부보다도 중요도가 높다. 애초 위험관리도 평가의 무게중심은 고객확인과 위험식별, 보고 등 자금세탁방지 관련 관리의무사항에 있었다. 하지만 […]
