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Tag: 자금세탁

자금세탁

버뮤다, 자금세탁 기준 못 맞춘 신탁 회사에 60만 달러 벌금

<개요> 버뮤다 금융감독당국(BMA)은 '메리터스 트러스트'에 자금세탁방지(AML) 및 테러자금 차단(ATF) 규정을 포함한 법적 의무를 위반한 혐의로 60만 달러의 민사 벌금을 부과했음. BMA는 현장 검사를 통해 회사의...
관세·공급망

FBI, 괌 거주 한인 사업가 ‘대북제재’ 위반 혐의 조사 중

| 피의자 조씨, 북 고위 관리들과 깊은 연관 맺어 <개요> 괌 연방지방법원에 접수된 문건에 따르면 한국인 사업가 조모 씨가 북한 대리인으로 활동하며 불법 금융 거래와 대북제재법...
마약

두바이, 2570억원 세탁한 국제조직 적발…암호화폐도 사용

<개요> 두바이 당국은 약 6억4100만 디르함(약 1억7500만 달러, 약 2570억원)의 자금 세탁과 관련된 두 건의 국제 범죄 네트워크를 적발했다고 밝혔음. 첫 번째 사건에서는 불법 자금...
북한·아시아

아부다비, AML 규정 위반한 펀드에 벌금 50만 달러

<개요> 아부다비 국제금융센터(ADGM)의 금융 서비스 규제 당국(FSRA)이 브로커리지 회사 아르나 캐피탈(Aarna Capital)에 자금세탁방지(AML)와 제재 규정을 위반한 혐의로 최근 50만4000달러(약 7억5000만원)의 벌금을 부과했음.  FSRA의 조사에 따르면...
유럽

로드리고 라토 전 IMF 총재, 스페인서 부패 혐의로 5년형

스페인 마드리드 법원은 지난 20일(현지시각)  로드리고 라토 전 국제통화기금(IMF) 총재에게 부패 혐의로 약 5년형의 징역을 선고했음. 스페인 언론 엘 디아리오에 따르면 법원은 라토에게 스페인 세무...
미국·캐나다

캐나다, 자금세탁 벌금 최대 40배 인상하는 새 법안 발표

| TD은행의 자금세탁 위반 4조2000억 벌금 후 강경 대책 발표 | 금융범죄 행위에 대한 벌금도 10배 더 이상 <개요> 캐나다 정부는 자금세탁 방지(AML) 규제를 강화하고 금융 범죄에...
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러 법원 “해외 제재로 송금한 돈이 동결되더라도, 송금한 러시아 은행 책임 아냐”

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