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Tag: 자금세탁

AI·코인·핀테크

中, 암호화폐 자금세탁 강력 단속…작년 3032명 기소

| 암호화폐를 이용해 불법 자금 숨기고 합법 거래로 위장 | 中 검찰, 작년 금융사기·증권범죄 포함 2만5000명 이상 기소 <개요> 잉융 중국 최고인민검찰원 검찰총장이 전국인민대표대회에서 발표한 작년 업무보고에...
AI·코인·핀테크

로빈후드, 또 규제 위반…FINRA와 2975만달러 벌금 합의

| 자금세탁방지·거래 감시 미흡…SEC 이어 또 벌금 | 암호화폐·주식 거래 확대에도 규제 대응 부족 <개요> 미국 금융 서비스 회사 로빈후드(Robinhood)가 지난 7일(현지시각) 미국 금융산업규제청(FINRA)와의 합의금으로 2975만달러(약 431억원)를...
마약

美, 멕시코 마약 카르텔 자금 세탁 차단 위한 금융 규제 강화

| 남부 국경주 인근 송금 업체에 200달러 이상 현금 거래 시 보고 의무화 <개요> 미국 정부는 11일(현지시각) 멕시코 카르텔과 기타 범죄 조직의 불법 자금 세탁을 차단하기...
유럽

의심거래 보고 누락한 ING 스페인, AML 위반으로 391만유로 벌금

| 2018년 8억달러 벌금 맞았음에도 또... 평판 리스크 커지나 | 금융당국 "금융 시스템 투명성 저해" 경고 <개요> 네덜란드 ING 은행 스페인 지점이 지난 6일(현지시각) 자금세탁방지(AML) 규정을 위반한...
AI·코인·핀테크

초국경적 자금세탁 대응 위한 ‘유기적’ 국제 공조

|⑤AML 제도의 국제 정합성 부합 위한 노력…외국 FIU와 연 200건 정보 교류 국내의 자금세탁·테러자금조달방지(AML·CFT) 체계는 국제 사회의 흐름을 따른다. 각국은 현지 사정에 맞춰 AML 제도를...
유럽

유럽 EBA, 자금세탁방지 규제 대폭 개편… AMLA 직접 감독 강화

| AMLA 출범과 함께 규제 전환... CDD·위험 평가·제재 기준 재편 <개요> 유럽은행감독청(EBA)은 EU의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 체계를 강화하기 위해 주요 기술 표준 네 가지에 대한 개정안을...
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美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

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美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

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