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Tag: 자금세탁

AI·코인·핀테크

유럽, 암호화폐 기업 인가 기준 강화…”저위험 CASP는 없다”

| MiCA 후속 지침, 인가 절차에 '강화된 심사' 요구 | "CASP는 본질적으로 고위험군"… 자금세탁 리스크 경고 | 심사기준에 '독립적 경영진 구성', 'CEO 전념도' 등 포함 <개요> 유럽 증권시장감독청(European...
미국·캐나다

英 금융범죄 고발자 700명 보상위해 미국행… 보상제도 개혁 시급

| 美SEC는 최대 4000억 원, 英CMA는 최대 4억 원 보상 | 英SFO 국장 경고 "보상제도 개선 안하면 기소 기회 계속 빼앗겨" <개요> 영국 중대비리수사청(Serious Fraud Office, SFO)...
더벨

AML 신인도 훼손 우려…’본보기’ 제재 가능성 거론

|③업비트 사태로 FATF 고평가 요인이던 '가상자산사업자 AML' 관리 결함 드러나 업비트(두나무) 사태는 자금세탁방지(AML)에 관한 국제 신인도 훼손으로 번질 가능성이 있다. 특히 관리 책임이 있는 금융정보분석원(FIU)...
미국·캐나다

[심층분석]파나마: 전략적 공백에서 전략적 기회로(2)

https://www.sanctionlab.com/?p=12295 =>1편서 계속 이주문제와 안보 협력 파나마 물리노 대통령은 미국의 우선순위와 발맞추기 위해 이주 문제를 행정부의 주요 과제로 삼을 것을 분명히 했음. 그는 다리엔 갭(Darién Gap) -콜롬비아와...
자금세탁

벨리즈, 14년 만에 자금 세탁 ‘그레이 리스트’ 탈출

| 2011년에 '그레이 리스트'에 등재 후 금융거래의 87% 상실하기도 | 벨리즈, 4차 '상호평가 보고서'에서 '기술적 방지' 세계 최고 수준 달성 <개요> 중앙아메리카에 위치한 벨리즈가 자금세탁(AML), 테러자금조달(CFT), 대량살상무기...
유럽

네덜란드, ‘리스크 관리 미비’ 폴크스방크에 2000만 유로 벌금 부과

| 경영 리스크 관리 실패… 최소 자본 요건도 미충족 <개요> 네덜란드 중앙은행(DNB)이 지난달 22일(현지시각) 폴크스방크(Volksbank)에 총 2000만 유로(약 300억8194만 원)의 벌금을 부과함. 이번 조치는 경영 리스크...
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러 법원 “해외 제재로 송금한 돈이 동결되더라도, 송금한 러시아 은행 책임 아냐”

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