Tag: 자금세탁

유럽

16일(현지시각) 국제 탐사보도 네트워크 ‘조직범죄 및 부패 보고서 프로젝트(OCCRP)’의 보도에 따르면 우크라이나 국가반부패국(NABU)은 최근 에너지 부문 대규모 부패 수사인 ‘미다스 작전(Operation Midas)’의 일환으로 헤르만...

북한·아시아

국제자금세탁방지기구(FATF)은 13일(현지시각) 북한을 자금세탁과 테러자금 조달, 대량살상무기 확산 자금 조달 대응에 중대한 결함이 있는 ‘고위험 국가’로 유지한다고 발표했음. FATF는 회원국과 모든 관할권에 대해 북한에...

미국·캐나다

| 동일 법인이 추가 계좌를 개설 할 땐 확인 안 해도 돼 | 기존 정보 변경될 때만 확인하는 방식으로 간소화 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 은행의 법인...

AI·코인·핀테크

| 국제 공조기구 J5, 암호화폐 장외거래·결제업체 위험 경고 권고문 발표 | 장외거래 일 14억4000만달러·의심 거래 2360억달러 보고 지적 | 암호화폐 자금 흐름 감시 강화 필요성 부각 <개요> 미국·영국·호주·캐나다·네덜란드...

유럽

|루이비통 네덜란드, 50만 유로 합의금 지불 동의 |고액 현금거래 고객확인 미흡...中 대리구매 시스템 악용 <개요> 네덜란드 검찰은 12일(현지시각) 루이비통 네덜란드 법인이 자금세탁 사건과 관련해 50만 유로의 합의금을...

자금세탁

|마약·연료·무기 밀매 등 조직범죄 수사와 연계된 자금세탁 조사 |미스 유니버스 조직 둘러싼 논란도 확산 <개요> 멕시코 금융정보분석원(FIU)이 미스 유니버스 공동 소유주인 멕시코 사업가 라울 로차 칸투(Raúl Rocha...

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|군사 지원 의혹 부인하며 지정의 위법성 주장…미국 내 사업·평판...

미국·캐나다

|인도 기반 부부 운영 조직, 가짜 선박 등록기관 통해...

메인 토픽

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...