Tag: 자금세탁

미국·캐나다

크레디트스위스, 미국인 해외 탈세 도운 혐의로 5억 달러 벌금

| UBS 합병한 크레디트스위스, 미국인의 싱가포르 계좌 관리하며 탈세 조력 | UBS, 크레디트스위스 합병 이후 비밀 계좌 발견…일부 동결·자진 신고 | 벌금·배상금 등 5억1000만달러 납부키로 <개요> 스위스 투자은행...

마약

美, 중국계 마약 자금세탁조직 적발… 중국계 조직원 3명 유죄 인정

| 마약 판매 수익을 포함해 총 9200만달러 세탁 <개요> 미국 정부는 중국인 2명과 중국계 미국인 1명이 미국 내에서 마약 거래 수익을 자금세탁한 혐의로 유죄를 인정했다고 1일(현지시간)...

미국·캐나다

美, 北 사이버 범죄 연루 캄보디아 기업 제재 추진

| 후이원 그룹, 北·동남아 범죄 조직의 사이버 범죄 수익금 세탁 지원 <개요> 미국 재무부는 캄보디아 기반 후이원 그룹(Huione Group)을 주요 자금세탁 우려기관으로 지정하는 조치를 추진하겠다고 1일(현지시각)...

더벨

수출입은행, AML 및 경제제재 준수 업무·책임 명확화

|자금세탁방지·경제제재 준수 규정 제정…보고·준수책임자는 준법감시인 한국수출입은행이 자금세탁방지(AML) 및 경제제재(Sanctions) 준수 업무와 관련한 신규 규정을 제정했다. 곧 시행하는 '자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정(개정 업무규정)'에 대응하는 차원이다. 은행장과...

미국·캐나다

美 불법 온라인 도박 운영자, 자금세탁으로 1000만달러 몰수·최대 20년형

| 코스타리카에 서버 두고 미국 내 불법 스포츠 도박 사업 운영 | 500만달러 벌고 14만달러만 매출 신고…4년간 1358만달러 탈루 | 금괴·부동산으로 자금 세탁…1000만달러 몰수·최대 20년형 가능 <개요> 미국...

더벨

아메리카신한은행, 동의명령 털고 정상화 ‘기지개’

|신한은행, 유증으로 5000만달러 수혈 마무리…안전자산 중심 회복 시동 신한은행이 유상증자를 통해 미국 법인인 아메리카신한은행에 자금 5000만달러를 수혈했다. 미국 연방예금보험공사(FDIC)의 동의명령(Consent Order) 종료에 따른 아메리카신한은행의 영업...

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