Tag: AML

미국·캐나다

<개요> 캐나다 금융정보분석기관(FINTRAC)이 최근 부동산 업계를 대상으로 강화된 제재 조치를 단행하며 5개 부동산 업체에 총 50만캐나다달러(약 5억2000만원) 이상의 행정벌금을 부과했음. 특히 부동산 중개회사 휴스턴앤어소시에이츠리얼티(Houston &...

더벨

|②정해영 신한은행 자금세탁방지 보고책임자 신한은행은 국내 금융회사 중 가장 많은 자금세탁방지(AML) 전문 인력을 보유했다. 국제자금세탁방지전문가(CAMS) 및 공인자금세탁방지전문가(TPAC) 등 금융정보분석원이 인정하는 전문 인력만 약 760명(중복 포함)에...

AI·코인·핀테크

| 반복적 입출금과 여러 계좌 활용 | SEC, 가상자산 거래 플랫폼에 '위험신호' 통지 <개요> 홍콩 증권선물위원회(SFC)는 17일, 아주 짭은 간격으로 입출금을 반복하는 '초고속 자금 이동', 여러 계좌와...

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|①조윤희 우리은행 자금세탁방지 보고책임자 한인은행들이 미국 현지 지점의 자금세탁방지(AML) 미흡으로 고강도 제재를 당할 때 우리은행의 네트워크만은 '안전지대'였다. 한국계 은행 중 가장 많은 현지 영업조직을 운영하면서...

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|초국경 범죄 관련 의심거래보고 및 법집행기관 정보 제공 체계 강화 차원 금융정보분석원(FIU)이 국내 주요 은행의 자금세탁방지(AML) 보고책임자들을 불러 모았다. 금융권의 국내외 네트워크가 불법적인 자금세탁(ML) 등...

유럽

| 조직 범죄 대응위해, 경찰·국세청·은행 등이 참여 <개요> 올해 4월 출범한 스웨덴 금융정보센터(Finansiellt underrättelsecentrum, FUC)가 유럽 조직범죄 대응의 새로운 모델로 관심을 끌고 있음. FUC는 스웨덴 경찰청,...

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| 10개 블록체인서 약 63억6000만불 어치 유출 발생 | TRM랩스,...

관세·공급망

| 신장 원료업체 2곳, 여러 가공·유통업체 거쳐 美·유럽 등으로...

메인 토픽

| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

메인 토픽

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...