Tag: 유럽

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영국 중앙은행(Bank of England, BoE)은 지난 17일(현지시각) 은행 자본 규정을 강화하는 바젤 은행 규정(Basel Bank Rules) 시행 시점을 1년 연기해 2027년 1월로 조정한다고 발표했음....

유럽

| 개선 노력에도 불구하고... 비영리단체·가상자산 규제 미흡으로 '부분 준수' 판정 <개요> 유럽 최대 인권 국제 기구 유럽 평의회(Council of Europe) 산하의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금 조달 방지(CFT)...

관세·공급망

| 우크라이나 무역·인프라 투자, 주요 관심 분야로 부각 | 지정학 위험 대응위한 '공급망 다양화'가 최우선 순위로 나타나 | EU 공급망 규제 강화 속, 인권과 환경 관련...

유럽

| 헝가리 최대 상업은행, 고객 실사 등 AML 규정 준수 미흡으로 제재 <개요> 헝가리 중앙은행(Magyar Nemzeti Bank, MNB)은 지난 7일(현지시각), OTP 은행과 MBH 은행이 자금세탁 방지(AML)...

마약

| 레드(체포)·블루(신원확인) 이어 실버(자금세탁) 수배령 도입 | 시범 운영에 52개국 참여, 이탈리아가 첫 요청 <개요> 인터폴은 지난 10일, 범죄 자산 추적과 회수를 목적으로 한 새로운 국제 경고...

AI·코인·핀테크

| 3단계로 전 세계 국가들의 AI 반도체 구매 가능 여부 분류 | 한국 등 美 동맹국은 AI 반도체 구매 제한 없어 | 홍콩 포함한 중국은 최하등급으로...

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| 10개 블록체인서 약 63억6000만불 어치 유출 발생 | TRM랩스,...

관세·공급망

| 신장 원료업체 2곳, 여러 가공·유통업체 거쳐 美·유럽 등으로...

메인 토픽

| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

메인 토픽

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...