Tag: 자금세탁

AI·코인·핀테크

| 온라인 크라우드펀딩 활용 자금세탁 첫 사례 | 3800개 링크 통해 테러 선전... 모금으로 테러단체 지원도 <개요> 캐나다 경찰이 지난 12일(현지시각) 암호화폐와 온라인 크라우드펀딩을 이용한 사상 최대...

더벨

|⑤내부통제, 고객확인 등 지표 선별해 평가…개편 후 웰컴·신한저축은행 최고 평가 금융정보분석원(FIU)은 자금세탁방지(AML) 대상 회사의 제도이행 수준을 매년 한 차례 종합평가한다. 전 업권 공통사항을 반영하는 평가로...

미국·캐나다

| 법무부 "제재 회피·자금 세탁 등 '전략적 위협 범죄'를 우선 수사 대상으로 지정" | 제재 회피·자금세탁 등과 관련한 내부 고발에도 보상금 주도록 규정 개정 <개요> 미국 법무부는...

더벨

|④회사 특수성 고려한 내재위험 산출…가상자산 등 신종 수단 리스크도 점검 금융정보분석원은 금융회사 등의 자금세탁(ML) 및 테러자금(TF) 노출도를 측정해 위험을 인식하고 대비할 수 있게 한다. 점검은...

유럽

| 2023년 이어 두 번째 제재… 반복 위반에 61억원 벌금 | 후원 받던 5개 英 축구 구단도 "TGP 광고하지 말라" 경고 받아 <개요> 영국 도박위원회(Gambling Commission)의 규제...

더벨

|③내부통제 평가 비중 25%에서 61%로 확대…1000점 중 555점 배점 금융회사 등의 자금세탁(ML) 위험관리에 대한 평가는 내부통제 수준에 크게 좌우된다. 금융정보분석원(FIU)의 자금세탁 위험관리도 평가에서는 내부통제 체계...

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| 희토류, 드론·전기車 등에 필수... 中, 수출통제로 서방 압박 |...

메인 토픽

| 비정부 단체·개인 대상 군수품·총기·탄약 공급 금지 명문화 | 유엔...

러시아·CIS

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관세·공급망

| 트럼프 행정부, 韓·유럽 양보에도 연합훈련 축소·우크라 지원 축소...

러시아·CIS

| 러 은행에서 우즈벡으로 보낸 1345불, 英 중개은행에서 동결돼 |...