Tag: 자금세탁

관세·공급망

美 법무부, 反부패태스크포스 해체…몰수자금으로 구금센터 짓기로

미국 법무부(DOJ)의 반부패 수사 관련 태스크포스가 갑작스럽게 해체되었으며, 기존에 피해 국가로 반환되던 몰수 자금이 구금센터 건설로 사용될 예정이라는 보도가 나왔음. 블룸버그의 보도에 따르면, 신임 법무장관...

관세·공급망

벨기에, 마약 범죄 뿌리 뽑겠다며 “자금세탁 차단이 핵심”

| 브뤼셀 총격 사건 속출… 벨기에 정부, 갱단 자금줄 차단에 총력 | 마약 범죄 '무관용' 정책 추진 <개요> 벨기에 정부가 갱 폭력 근절을 위해 자금세탁 문제를 제1순위로...

미국·캐나다

현금거래보고 기준 1만 달러, “물가 반영해 인상” vs “범죄 예방 우선”

| 50년째 그대로인 CTR 기준... "물가 반영해야" 주장 제기 | 금융 규제 전문가 반박 "범죄 예방 목적 간과한 포퓰리즘적 접근" <개요> 개인이나 법인이 1만 달러(약 1451만 원)를...

관세·공급망

美, 멕시코로 현금 수송하는 기업에 AML 위반 4200만 달러 벌금

| BGS USA, 송금 사업자 등록 없이 대규모 현금 운송 적발 | 불법 금융 송금·AML 규정 위반… 5039만 달러 몰수까지 | 현금 수송업체 AML 제재 첫사례...국경...

관세·공급망

러시아에 발 묶인 라이파이젠 은행, 이번엔 헝가리서 AML 벌금

| 헝가리서 고객확인·위험평가 미흡으로 벌금 | 러시아엔 6조6200억원 자금 묶여 <개요> 헝가리 국립은행(The Magyar Nemzeti Bank, MNB)은 지난 5일(현지 시각) 오스트리아의 라이파이젠 은행(Raiffeisen Bank Zrt.)이 자금세탁 방지...

AI·코인·핀테크