Tag: 자금세탁

미국·캐나다

|석유·가스 투자 가장해 9개 법인 설립 |자금 해외로 송금, 가상자산 매수 <개요> 미 워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 40대 남성이 석유·가스 산업 투자라고 속여 가로챈 약 1억 달러를 공범들의...

미국·캐나다

|1억 4000만 달러 규모 석탄 공급계약 수주 대가로 뇌물 제공 |FCPA·자금세탁·전신사기 공모 등 총 7개 혐의 유죄 <개요> 미 연방 배심원단이 '코르사' 석탄회사(Corsa Coal)의 전 부사장 찰스...

미국·캐나다

|공개 파일·아동보호단체 고발 바탕 ‘대형 수사’ 개시 |자금세탁·부패·탈세 조사, 피해자 추가 신고 기대 <개요> 프랑스가 미국의 억만장자 미성년 성착취범 제프리 엡스타인 관련 파일 공개 이후, 그와 접촉한...

유럽

16일(현지시각) 국제 탐사보도 네트워크 ‘조직범죄 및 부패 보고서 프로젝트(OCCRP)’의 보도에 따르면 우크라이나 국가반부패국(NABU)은 최근 에너지 부문 대규모 부패 수사인 ‘미다스 작전(Operation Midas)’의 일환으로 헤르만...

북한·아시아

국제자금세탁방지기구(FATF)은 13일(현지시각) 북한을 자금세탁과 테러자금 조달, 대량살상무기 확산 자금 조달 대응에 중대한 결함이 있는 ‘고위험 국가’로 유지한다고 발표했음. FATF는 회원국과 모든 관할권에 대해 북한에...

미국·캐나다

| 동일 법인이 추가 계좌를 개설 할 땐 확인 안 해도 돼 | 기존 정보 변경될 때만 확인하는 방식으로 간소화 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 은행의 법인...

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| 中, AI 포괄적 입법 추진... 개발·활용·관리 전 과정에...

AI·코인·핀테크

금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난 10월 30일 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 이지스벤처스, 테더맥스,...

AI·코인·핀테크

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

관세·공급망

|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...

관세·공급망

| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...