Tag: 자금세탁

자금세탁

금융정보분석원(FIU)은 17일 11개 검사수탁기관과 함께 「2026년 제1차 자금세탁방지 검사수탁기관 협의회」를 개최했음. 이날 회의에서 참석자들은 자금세탁을 차단하기 위해 검사 체계를 전반적으로 강화하기로 합의했고, 이를 위한 검사...

마약

|남미~유럽 잇는 '10t 코카인' 밀매 조직 수장, 도피 끝 미국으로 송환 |美 금융기관 통해 수백만 달러 범죄수익 은닉·세탁 혐의 <개요> 미국 마약단속국(DEA) 최우선 수배자 세바스티안 엔리케 마르셋...

더벨

|출입국 정보·결제 데이터 결합, 이상거래 즉시 차단 캄보디아를 거점으로 한 범죄조직의 자금세탁 정황이 포착되면서 관세청이 카드업계와의 공조에 본격 나섰다. 해외 신용·체크카드가 자금세탁(AML)이나 보이스피싱, 가상자산 범죄와...

유럽

|머니발 보고서 "무력분쟁이 범죄 경제 키워" |페이퍼컴퍼니, 제3국 중개, 가상자산 결합...자금세탁 고도화 <개요> 유럽평의회 자금세탁 방지 및 테러자금 조달 감시기구인 머니발(MONEYVAL)이 최근 발표한 분쟁 관련 자금세탁 유형보고서에서...

미국·캐나다

|北 IT 인력 해외 취업 사기로 WMD 자금 조달 |베트남·라오스 거점 개인 6명·기관 2곳 제재 미국 재무부가 북한 IT 기술자들의 위장 취업과 자금세탁을 통해 대량살상무기(WMD) 개발...

미국·캐나다

|캘리포니아 교구 샬레타 주교…횡령·자금세탁 등 16건 혐의 |교황청, 수사 영향 우려해 사임 수리 발표 시점 조정한 듯 교황 레오 14세가 미국 캘리포니아의 칼데아 가톨릭 공동체를 이끌던...

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|한국산 비합금강관·감열지 반덤핑관세, 유정용 강관 상계관세 포함 |복수 기업 신청서에...

관세·공급망

|개별 조사 제외된 LS일렉트릭·효성중공업은 기존 4.32% 유지 |2024~2025년 수출분 대상...

관세·공급망

|삼성전자·구글·엔비디아 등 모든 조사 대상 포함…특허 침해 여부 판단...

AI·코인·핀테크

|회사 자금 약 63억4000만 달러 배정…유동성 낮은 나머지 토큰도...

관세·공급망

|핵심 7개국, 일요일 온라인 회의 예정…이란 전쟁 여파로 걸프...