Search here...

Tag: 자금세탁

AI·코인·핀테크

“중국계 조직, 작년 불법자금 161억 달러 세탁”

|기업형으로 진화...전 세계 범죄 자금세탁의 20% 차지 |텔레그램, 테더 활용...국가안보 위협 <개요> 블록체인 분석 기업인 체이널리시스(Chainalysis)가 27일(현지시각) 공개한 불법 자금 세탁 관련 보고서에 따르면, 블록체인 기반(온체인)의 자금세탁...
미국·캐나다

마약 자금 세탁한 포틀랜드 송금업체 운영자, 징역 41개월 선고

|멕시코로 420만 달러 이상 송금 |송금인 정보 허위 입력, 소액 쪼개기 송금, 지점 분산 이용 수법   <개요> 미국 오리건·워싱턴주에 지점을 둔 환전·송금업체 ‘La Popular’ 운영자가 포틀랜드 일대...
유럽

[PREMIUM] EU AMLA, 2028년 직접 감독 대상 40곳 선정 위한 자료 수집 착수

유럽연합의 신설 자금세탁방지기구인 자금세탁방지청(AMLA)은 26일(현지시각) 2028년부터 직접 감독할 40개 금융기관 선정을 앞두고 사전 자료 수집에 착수했다고 발표했음. AMLA는 이번 절차를 통해 직접 감독 대상...
마약

TD은행 전 직원, 콜롬비아 범죄조직 자금세탁 공모 혐의 유죄 인정

|유령 계좌 개설, 직불카드 발급, 콜롬비아 ATM에서 2600만 달러 인출 |미 법무부·마약단속국·국세청 공조 수사로 조직적 금융범죄 적발   <개요> TD은행 전 직원 오스카 마르셀 누녜스-플로레스가 콜롬비아 범죄 조직의...
미국·캐나다

미국 市 공금 235만 달러 자금세탁 연루 의혹 83세 변호사 체포

|탤러해시 경찰 “디지털로 주·국경 넘나든 조직적 기만 정황” |변호사 신분 이용해 멕시코 은행 이체 과정 관여 혐의   <개요> 일리노이주 버펄로 그로브에 거주하는 83세 변호사 리처드 N. 골딩이...
마약

중국산 ‘펜타닐 위조 알약’ 1톤 밀수입… 가상화폐로 돈 세탁한 마약조직원 징역 12년

|펜타닐 유사체·케타민 등 1t 이상 조직적 밀수 및 유통 |비트코인, 전신 송금 활용해 자금세탁   <개요> 미국 뉴저지주에 거주하는 윌리엄 판제라(53)가 중국에서 1톤 이상의 펜타닐 유사체 등 마약을...
1...596061...158Page 60 of 158
spot_imgspot_img

Subscribe

Popular articles

러시아·CIS

우크라, 러 군용 위성통신망 개발 업체·그림자 선단 등 제재

우크라이나 정부는 30일(현지시각) 러시아의 군사용 위성통신망 개발에 관여한 기업과...
Read more
자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...
Read more
더벨

감원 요구에 보강한 SK이노베이션 이사회의 합병 논리

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...
Read more
관세·공급망

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...
Read more
북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...
Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com