Tag: 자금세탁

유럽

|12개 유령회사 동원해 유럽 전역서 자금 세탁 시도 |EU 사법 공조 및 FIU 협력으로 450만 유로 자산 압수 <개요> 에스토니아 검찰은 글로벌 투자 사기 수익금을 세탁한 혐의로...

미국·캐나다

|텍사스서 체포된 미 시민권자, 프랑스 당국 요청으로 범죄인 인도 |암호화 메신저 기반 대규모 마약 및 사이버 범죄 자금 세탁 혐의 미국 정부가 10억 유로 규모의 국제...

미국·캐나다

| 지난해 7월 초당적으로 미술시장 청렴법 발의돼...규제 강해질 듯 <개요> 미국 상원은 지난해 7월 초당적으로 미술시장 청렴법(Art Market Integrity Act)을 발의했음. 이 법안은 미술품 거래를 은행...

미국·캐나다

|석유·가스 투자 가장해 9개 법인 설립 |자금 해외로 송금, 가상자산 매수 <개요> 미 워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 40대 남성이 석유·가스 산업 투자라고 속여 가로챈 약 1억 달러를 공범들의...

미국·캐나다

|1억 4000만 달러 규모 석탄 공급계약 수주 대가로 뇌물 제공 |FCPA·자금세탁·전신사기 공모 등 총 7개 혐의 유죄 <개요> 미 연방 배심원단이 '코르사' 석탄회사(Corsa Coal)의 전 부사장 찰스...

미국·캐나다

|공개 파일·아동보호단체 고발 바탕 ‘대형 수사’ 개시 |자금세탁·부패·탈세 조사, 피해자 추가 신고 기대 <개요> 프랑스가 미국의 억만장자 미성년 성착취범 제프리 엡스타인 관련 파일 공개 이후, 그와 접촉한...

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| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

더벨

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

관세·공급망

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

북한·아시아

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...