Tag: 자금세탁

미국·캐나다

|가짜 의료기기 업체 계좌 개설 지원…메디케어 지급 수표를 적법한 거래처럼 위장 |100만 명 신원 도용·100억 달러 규모 사기 국제범죄조직(TCO) 연루 <개요> 뉴욕 브루클린의 전직 은행 고객관리 매니저...

유럽

| 해외 법인 소유 부동산 9만8000여곳, 절반은 실소유주 미등록 | 미등록 벌금의 징수율도 4%에 불과... "집행력 강화해야" <개요> 영국 정부가 러시아의 우크라이나 침공 이후 도입한 부동산 실소유자...

AI·코인·핀테크

| 러 사법당국, 이고르 루네츠 비트리버 CEO 탈세 혐의로 체포 | 모스크바 법원, 수사 기간 동안 가택연금 명령 | 비트리버, 美 제재·내부 분쟁 이어 규제 리스크...

마약

|조지아주에서 두 차례에 걸쳐 100만 달러대 현금 전달 혐의 |각각 4년 3개월, 3년 10개월 선고 <개요> 조지아주에서 마약 범죄 수익 100만 달러 이상을 세탁한 혐의로 멕시코 국적...

마약

|회계 담당 직위 이용해 회사 계좌로 자금세탁 |헤로인·코카인 판매 수익 포함…미국·중국 공범 계좌로 자금 이전 <개요> 뉴욕시에 거주하는 여성 루이팡 위(40)가 중국계 자금세탁 조직과 공모해 마약 거래...

자금세탁

| 마이나, 횡령 혐의로 2021년 법원서 징역 8년... 지난해 가석방 | 마이나가 보유한 국내 부동산 20곳 압수... 최근 해외 부동산 밝혀져 | 아내는 美 부동산, 딸은...

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| 희토류, 드론·전기車 등에 필수... 中, 수출통제로 서방 압박 |...

메인 토픽

| 비정부 단체·개인 대상 군수품·총기·탄약 공급 금지 명문화 | 유엔...

러시아·CIS

| 개전 이래 호르무즈 해협 내 선박 공격 120건...

관세·공급망

| 트럼프 행정부, 韓·유럽 양보에도 연합훈련 축소·우크라 지원 축소...

러시아·CIS

| 러 은행에서 우즈벡으로 보낸 1345불, 英 중개은행에서 동결돼 |...