Tag: 벌금

유럽

| 중국 범죄조직 자금 세탁한 민간은행 BPA, 7년만에 철퇴 맞아 | BPA 임원진 18명 실형 선고... 전 CEO는 벌금 485억원 <개요> 유럽의 소국 안도라의 고등법원이 16일(현지시각), '가오핑(Gao...

러시아·CIS

| 법 해석 오해와 위치 추적 시스템의 오류 등으로 1만2천여건 제재 위반 | 벌금 7조원까지 가능한 중대 위반...제재 준수 체계 개선 후 164억원으로 <개요> 미국 재무부는 이란,...

러시아·CIS

<개요> 네덜란드 암스테르담 지방법원은 지난달 19일(현지시각) 러시아 본토와 크림반도를 연결하는 크림대교 건설에 참여해 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 사업가에게 부당이득 101만3956유로(약 16억원) 환수 명령을 내렸음. 검찰은...

미국·캐나다

미국 정부는 이란 제재를 위반한 하만 인터내셔널이 벌금 145만달러(약 20억원)를 내기로 동의했다고 8일(현지시각) 발표했습니다. 발표된 정보에 의하면 삼성전자가 인수한 유명 오디오회사 하만은 자회사 소속 간부...

미국·캐나다

| 하만 자회사의 일부 간부, 이란으로의 물품 수출 제재로 금지된 점 알면서도 방관·은폐 | 美 재무부, 하만의 자진 신고·조사 협조·시정 조치 착수 등 고려 벌금...

북한·아시아

| 3조원 불법자금 가능케한 글로벌 금융사의 느슨한 고객실사 | 의심거래 탐지 실패한 은행·금융기관들 줄줄이 제재 <개요> 싱가포르 통화청(MAS)은 지난 4일(현지시각), 2023년 발생한 사상 최대 규모의 자금세탁 사건과...

1...161718...26 Page 17 of 26

|유럽투자은행의 캐나다 핵심광물 투자 기반 마련…반도체·배터리·에너지 분야 협력 확대 |경제안보...

미국·캐나다

|HKT, FCC와 동의명령 체결…30일 이내 미국 내·국제 통신서비스 중단 |모회사...

미국·캐나다

|차이나모바일·차이나텔레콤·차이나유니콤 등 대상…11월 19일 규제안 표결 예정 |불법 자동전화 차단·국가안보...

AI·코인·핀테크

|서명 인프라 침해 후 수천 건 자동 거래로 자금...

AI·코인·핀테크

| 10개 블록체인서 약 63억6000만불 어치 유출 발생 | TRM랩스,...