Tag: 은행

AI·코인·핀테크

<개요> 홍콩 정부가 이르면 10월 말 금융 부문에서 인공지능(AI) 사용에 관한 정책을 발표할 계획이라고 밝혔음. 블룸버그 등의 보도에 따르면 새로운 AI 정책은 전통적인 금융 업무,...

AI·코인·핀테크

<개요> 바클레이즈, 냇웨스트, 로이즈를 포함한 7개의 영국 은행이 국가범죄청(NCA)과 협력하여 자금 세탁 및 불법 자금 문제를 해결하기 위한 세계 최대 규모의 고객 데이터 공유 프로젝트를...

관세·공급망

<개요> 미국 당국자들이 지난 4개월 이상 동안 오스트리아의 라이파이젠 은행(Raiffeisen Bank International)에 러시아 재벌과의 거래를 취소하라는 경고를 보냈고, 5월엔 오스트리아 정부와 유럽중앙은행에 라이파이젠을 제재하겠다는 최후...

유럽

<개요> 자금세탁 방지 기준을 세우기 위해 설립된 은행들의 연합체 'Wolfsberg 그룹'은 지난 1일 성명을 내고 STR(의심거래보고서, Suspicious Transaction Report)의 사용 방식에 대해 개편이 필요하다고 주장했음....

China View

<개요> 미국의 제재 확대에 따라 중국과 러시아가 새로운 결제 우회로를 찾고 있다고 로이터통신이 지난 20일(현지시각) 보도. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 지난 5월 중국 방문 이후...

관세·공급망

<개요> 재닛 옐런 미 재무부 장관이 20일(현지시각) 멕시코 마약 카르텔 '라 누에바 파밀리아 미초아카나'의 두목급 8명에 대한 제재를 발표했음. 이들은 미국으로 신종 마약인 펜타닐을 유통시킴....

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| 10개 블록체인서 약 63억6000만불 어치 유출 발생 | TRM랩스,...

관세·공급망

| 신장 원료업체 2곳, 여러 가공·유통업체 거쳐 美·유럽 등으로...

메인 토픽

| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

메인 토픽

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...