Tag: 재무부

미국·캐나다

|AI 기반 사기·소셜미디어 악용·디지털자산 세탁 확산 |중국계 자금세탁망·불법무역·금융 중개인 악용...핵심 위험 미국 재무부가 2026년 국가 자금세탁 위험평가(NMLRA)를 통해 미국의 주요 자금세탁 위협이 전반적으로 기존과 유사하다고 진단했음....

미국·캐나다

|北 IT 인력 해외 취업 사기로 WMD 자금 조달 |베트남·라오스 거점 개인 6명·기관 2곳 제재 미국 재무부가 북한 IT 기술자들의 위장 취업과 자금세탁을 통해 대량살상무기(WMD) 개발...

러시아·CIS

|미 재무부, 매각 마감일 4월 1일로 재연장 |미 정부 고위직 개입...러시아 전쟁 수입 차단 및 평화 달성 목표 <개요> 미국이 우크라이나 평화협상에서 러시아에 대한 압박을 강화하기 위해 러시아...

미국·캐나다

|러시아·이란 연계 불법 자금 세탁 혐의...애국법 제311조 적용 |글로벌 금융 기관의 투명성 강화 목적...확정 시 미국 금융권에서 퇴출 <개요> 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 26일(현지시각) 스위스 앰배어(MBaer) 상업은행의 미국...

미국·캐나다

|재무부, 석유 밀매·미사일 생산 연루 30여 대상 자산 동결 |트럼프 대통령 국정연설서 "핵 포기 없을 시 공격 가능성" 경고 미국 재무부가 이란의 불법 석유 판매와 무기...

러시아·CIS

|지적재산권보호법 첫 적용... 정부 사이버 도구 불법 거래 겨냥 |민감한 지적재산 및 국가 안보 수호 의지 미국 도널드 트럼프 행정부가 24일(현지시각) 미국 기업 및 정부에서 훔친...

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|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...

관세·공급망

| 美·中 해운·조선 협상 시간 확보 목적 | 美 무역업계,...

마약

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...